Навіть одна підозріла транзакція може запустити перевірку банку та правоохоронців. Якщо не пояснити походження грошей, людина ризикує втратити доступ до…
фінмоніторинг
Клієнти ПриватБанку скаржаться на складну процедуру підтвердження походження коштів. Навіть після подання документів банк може повторно вимагати пояснення і не…
Українці дедалі частіше стикаються з перевірками після звичайних переказів між картками. Банки посилили фінансовий моніторинг і тепер аналізують не лише…
В Україні можуть посилити правила відкриття банківських рахунків для фізичних осіб. Від клієнтів можуть вимагати підтвердження адреси проживання та документи…
Проходження фінансового моніторингу не гарантує, що банк більше не ставитиме запитань підприємцю. Кожна нова підозріла операція може стати приводом для…
Для відкриття рахунків і проведення фінансових операцій українцям можуть знадобитися додаткові документи. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує посилити…
ПриватБанк оновив умови купівлі та продажу іноземної валюти для своїх клієнтів. Найбільші зміни стосуються лімітів, фінансового моніторингу та операцій через…
В Україні пропонують суттєво посилити правила фінансового моніторингу для клієнтів банків. Для відкриття рахунків та проведення окремих операцій можуть знадобитися…
Клієнти ПриватБанку можуть зіткнутися з додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансовій…
Після гучних штрафів для найбільших мереж платіжних терміналів в Україні можуть посилити правила проведення готівкових операцій. Зміни здатні торкнутися навіть…
Під час купівлі або продажу нерухомості українці можуть зіткнутися з додатковою перевіркою. Рієлтори зобов’язані повідомляти про операції, які викликають підозру…
Українська банківська система готується до змін, пов’язаних із можливим приєднанням країни до європейської платіжної зони SEPA. Разом із дешевшими та…
Для відкриття банківського рахунку українцям можуть знадобитися додаткові документи. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає посилення перевірок клієнтів банків.…
Клієнти ПриватБанку, з якими припинили співпрацю через фінансовий моніторинг, можуть повернути залишок власних коштів. Для цього банк встановив окрему процедуру…
Українцям нагадали про посилення фінансового моніторингу під час грошових переказів. Підозрілі операції можуть стати підставою для перевірки рахунку та тимчасових…
Українцям дедалі частіше доводиться пояснювати походження коштів під час користування банківськими послугами. Через посилення фінансового моніторингу банки можуть вимагати документи…
Отримання переказів на банківську картку саме по собі не означає автоматичного нарахування податків. Проте регулярні надходження можуть викликати інтерес банків…
Національний банк України готує нові правила фінансового моніторингу для власників банківських карток. Під контроль можуть потрапити перекази, зняття готівки та…
Нацбанк під гаслом «європейських стандартів» закручує гайки так сильно, що різьба ось-ось зірветься. Посилення фінансового моніторингу, яке мало б бити…
У парламенті пропонують переглянути підхід до фінансового контролю за політично значимими особами. Йдеться про скорочення строку перевірок після завершення їхніх…