Блокування рахунку завжди стає неприємним сюрпризом: кошти лежать на місці, але скористатися ними не виходить, а платежі зупиняються. Юристи запевняють,…
фінмоніторинг
Фінансовий моніторинг може стосуватися не лише великих сум чи зняття готівки. Банки звертають увагу й на операції, які здаються нетиповими,…
Купівля квартири за безготівковим розрахунком може затягнутися через фінансовий моніторинг банку. Фахівці радять заздалегідь підготувати документи та узгодити спосіб переказу,…
Запит від банку в межах фінансового моніторингу можуть отримати як підприємці, так і звичайні клієнти. Від того, як ви дасте…
Банки можуть посилити увагу до частини рахунків фізичних осіб-підприємців. Насамперед ідеться про нових ФОПів, неактивні рахунки та операції з підвищеними…
Колишньому керівнику українського банку оголосили підозру через масштабну схему з фінансовими операціями. За версією слідства, через підконтрольні компанії провели понад…
Українцям, які роками тримали валюту вдома, можуть відмовити у внесенні грошей на рахунок. Особливо якщо сума велика, а походження коштів…
Українці, які роками тримали валюту вдома, можуть зіткнутися з блокуванням під час внесення грошей у банк. Особливо якщо йдеться про…
Українці, які роками тримали долари вдома, можуть зіткнутися з перевіркою при спробі покласти гроші на рахунок. Банк має право вимагати…
Українські банки посилили фінансовий моніторинг і дедалі частіше перевіряють навіть невеликі перекази. Підставою для заморожування рахунку може стати не лише…
Навіть одна підозріла транзакція може запустити перевірку банку та правоохоронців. Якщо не пояснити походження грошей, людина ризикує втратити доступ до…
Клієнти ПриватБанку скаржаться на складну процедуру підтвердження походження коштів. Навіть після подання документів банк може повторно вимагати пояснення і не…
Українці дедалі частіше стикаються з перевірками після звичайних переказів між картками. Банки посилили фінансовий моніторинг і тепер аналізують не лише…
В Україні можуть посилити правила відкриття банківських рахунків для фізичних осіб. Від клієнтів можуть вимагати підтвердження адреси проживання та документи…
Проходження фінансового моніторингу не гарантує, що банк більше не ставитиме запитань підприємцю. Кожна нова підозріла операція може стати приводом для…
Для відкриття рахунків і проведення фінансових операцій українцям можуть знадобитися додаткові документи. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує посилити…
ПриватБанк оновив умови купівлі та продажу іноземної валюти для своїх клієнтів. Найбільші зміни стосуються лімітів, фінансового моніторингу та операцій через…
В Україні пропонують суттєво посилити правила фінансового моніторингу для клієнтів банків. Для відкриття рахунків та проведення окремих операцій можуть знадобитися…
Клієнти ПриватБанку можуть зіткнутися з додатковими перевірками під час купівлі іноземної валюти. Банк приділятиме більше уваги походженню коштів та фінансовій…
Після гучних штрафів для найбільших мереж платіжних терміналів в Україні можуть посилити правила проведення готівкових операцій. Зміни здатні торкнутися навіть…