Колишньому керівнику українського банку оголосили підозру через масштабну схему з фінансовими операціями. За версією слідства, через підконтрольні компанії провели понад 210 мільйонів гривень.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Правоохоронці вважають, що ексголова правління банку допомагав підприємцю відкривати рахунки для підконтрольних компаній, проводити ризикові платежі та обходити внутрішні перевірки фінансового моніторингу.
Офіційно назву банку не називають. Водночас із відеоматеріалів, які оприлюднили слідчі, можна припустити, що йдеться про львівський Оксі Банк. У той період установу очолював В’ячеслав Парасіч.
Слідство встановило, що банкір домовився з бізнесменом про окрему “послугу”. Йому забезпечували швидке відкриття рахунків, безперешкодний рух коштів і захист від перевірок.
Якщо виникали питання з боку Держфінмоніторингу, за версією слідства, екскерівник обіцяв “вирішити” ситуацію. За це він отримував 0,15% від суми щомісячних операцій.
За даними правоохоронців, із липня 2024 року до лютого 2025 року через щонайменше п’ять підконтрольних компаній провели понад 210 мільйонів гривень.
Після кожного переказу банкір, як стверджує слідство, отримував свою частину. Це підтверджують вилучені листування між учасниками схеми.
У переписках вони погоджували рух грошей, перевіряли суми й надсилали підтвердження після завершення операцій.
Колишньому керівнику банку оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємцю інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі.
Зараз правоохоронці вирішують питання щодо запобіжного заходу для обох підозрюваних.