Зберігати всі заощадження на одному банківському рахунку може бути ризиковано. Фінансові експерти пояснили, чому великі суми краще розподіляти між різними…
банк
Фінансовий моніторинг може стосуватися не лише великих сум чи зняття готівки. Банки звертають увагу й на операції, які здаються нетиповими,…
Купівля квартири за безготівковим розрахунком може затягнутися через фінансовий моніторинг банку. Фахівці радять заздалегідь підготувати документи та узгодити спосіб переказу,…
Міжнародний платіж може застрягти на будь-якому етапі — від банку-відправника до банку-кореспондента. Юристи пояснили, як діяти, щоб не втратити гроші…
У Південній Кореї керівник банківського відділення викрав понад 70 мільйонів вон, замінюючи справжні гроші у сховищі іграшковими купюрами з мультяшними…
Запит від банку в межах фінансового моніторингу можуть отримати як підприємці, так і звичайні клієнти. Від того, як ви дасте…
Нацбанк офіційно запустив ліквідацію «Мотор-Банку», який раніше визнали неплатоспроможним. Українцям пояснили, чи зможуть вони повернути свої заощадження. Національний банк України…
Колишньому керівнику українського банку оголосили підозру через масштабну схему з фінансовими операціями. За версією слідства, через підконтрольні компанії провели понад…
Українцям, які роками тримали валюту вдома, можуть відмовити у внесенні грошей на рахунок. Особливо якщо сума велика, а походження коштів…
Українці, які роками тримали валюту вдома, можуть зіткнутися з блокуванням під час внесення грошей у банк. Особливо якщо йдеться про…
Верховний Суд ухвалив резонансне рішення щодо списання пенсійних грошей з банківських карток. Виявилося, що навіть воєнна заборона не гарантує автоматичного…
Українців попередили про повернення популярної схеми шахрайства з фальшивими виплатами через “Дію”. Аферисти обіцяють до 20 тисяч гривень, але після…
Банківські вклади та кошти на рахунках входять до складу спадщини нарівні з нерухомістю чи автомобілем. Однак для отримання грошей спадкоємцям…
Один із найбільших цифрових банків Бразилії спричинив паніку серед клієнтів через помилкове повідомлення про закриття. У компанії заявили, що причиною…
Війна та втрата доходу не звільняють українців від обов’язку повертати кредити. Водночас закон передбачає низку важливих пільг для позичальників під…
Аферисти телефонують громадянам від імені банків та переконують терміново рятувати кошти від нібито злому. Через таку схему жителька Тернопільщини втратила…
Шахраї все частіше маскуються під співробітників банків і телефонують українцям з номерів, схожих на офіційні. Експертка пояснила, як швидко зрозуміти,…
Гроші на банківських рахунках і депозитах після смерті людини можуть перейти спадкоємцям. Однак для отримання коштів недостатньо лише родинних зв’язків…
Чинне законодавство вже передбачає можливість блокування рахунків ухилянтів, однак ТЦК поки не використовують цей механізм у повному обсязі. Про це…
У Норвегії затримали керівника українського банку, який перебував у міжнародному розшуку через Інтерпол з вересня 2025 року. Чоловіка підозрюють у…