Під час купівлі або продажу нерухомості українці можуть зіткнутися з додатковою перевіркою. Рієлтори зобов’язані повідомляти про операції, які викликають підозру…
фінмоніторинг
Українська банківська система готується до змін, пов’язаних із можливим приєднанням країни до європейської платіжної зони SEPA. Разом із дешевшими та…
Для відкриття банківського рахунку українцям можуть знадобитися додаткові документи. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає посилення перевірок клієнтів банків.…
Клієнти ПриватБанку, з якими припинили співпрацю через фінансовий моніторинг, можуть повернути залишок власних коштів. Для цього банк встановив окрему процедуру…
Українцям нагадали про посилення фінансового моніторингу під час грошових переказів. Підозрілі операції можуть стати підставою для перевірки рахунку та тимчасових…
Українцям дедалі частіше доводиться пояснювати походження коштів під час користування банківськими послугами. Через посилення фінансового моніторингу банки можуть вимагати документи…
Отримання переказів на банківську картку саме по собі не означає автоматичного нарахування податків. Проте регулярні надходження можуть викликати інтерес банків…
Національний банк України готує нові правила фінансового моніторингу для власників банківських карток. Під контроль можуть потрапити перекази, зняття готівки та…
Нацбанк під гаслом «європейських стандартів» закручує гайки так сильно, що різьба ось-ось зірветься. Посилення фінансового моніторингу, яке мало б бити…
У парламенті пропонують переглянути підхід до фінансового контролю за політично значимими особами. Йдеться про скорочення строку перевірок після завершення їхніх…
Українцям варто бути максимально обережними під час грошових переказів між фізичними особами. Навіть звичайний переказ “від чоловіка дружині” може викликати…
В Україні почастішали випадки блокування грошових переказів між банківськими картками. Причини — порушення оновлених лімітів та підозри у непрозорості фінансових…
З 1 липня 2025 року Укрпошта обмежить готівкові перекази до 100 тисяч гривень і 10 операцій на місяць. Ризикових клієнтів…
За які перекази та на яку суму фінансові установи можуть заблокувати карти клієнтів . Як повідомляється, спочатку може бути введена межа 150 тис.…