Держфінмоніторинг почав окремо аналізувати великі готівкові операції, пов’язані з купівлею дорогого майна. Під посилену увагу потрапляють елітні квартири, преміальні автомобілі…
фінмониторинг
Державна служба фінансового моніторингу посилює контроль за великими покупками за готівку. Особливу увагу приділятимуть дорогим квартирам, елітним авто та іншим…
Державна служба фінансового моніторингу почала окремо перевіряти великі покупки за готівку — насамперед елітні авто, дорогу нерухомість та інше преміальне…
Українські банки почали ще суворіше стежити за кожним кроком клієнтів, щоб з’ясувати, звідки у вас зайва копійка. Це називається фінансовий…
Українські банки у 2026 році вивели фінансовий моніторинг на новий рівень. Тепер кожне слово у графі «призначення платежу» проходить через…
Українські банки переходять до радикальних методів боротьби з «підозрілими» грошима. Нацбанк видав нові роз’яснення, які фактично ставлять хрест на можливості…
НБУ у грудні застосував заходи впливу до п’яти банківських установ. Причиною санкцій стали порушення у сфері фінансового моніторингу та недотримання…
Вже з 2026 року українські банки та фінансові установи посилюють контроль за операціями на рахунках фізичних осіб-підприємців (ФОП). І головна…
Державна служба з фінансового моніторингу надало НАБУ відповіді на запити щодо застав, внесених за фігурантів «справи «Мідас» про корупцію в…
У 2025 році в Україні значно посилили фінансовий контроль: банки та інші установи передають державі все більше даних про підозрілі…
Вітчизняні банки активізували перевірки простих українців і їхніх фінансових операцій, дедалі частіше блокують рахунки та примусово їх закривають. При цьому поширеним…
В Україні посилюється державний контроль за банківськими переказами, який дозволить фінансовим регуляторам та банкам автоматично відстежувати ланцюги транзакцій майже в…
Десятки тисяч фізичних осіб – підприємців (ФОПів) в Україні беруть участь в протиправних схемах, що завдає бюджету шкоди на 70…
Жодна банківська установа не розкриває точних критеріїв, за якими операція вважатиметься підозрілою, а клієнт – ризиковим. Адже це внутрішні процедури…
Викривачів випадків відмивання коштів на підприємствах захистять, а покарання за протидію суб’єкту первинного фінансового моніторингу значно посилять – Кабмін пропонує…
Державний Ощадбанк на тривалий час блокує рахунки, залишаючи клієнтів без грошей на життя. Про це свідчить скарга на порталі “Мінфін”.…
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження…
Банк Восток запровадив загороджувальний тариф — комісію 30% від залишку за перерахування коштів при припиненні ділових відносин із клієнтами, пише Мінфін з…
Клієнтка ПриватБанку на сайті Мінфін розповіла, що одне із зарахувань на її ФОП-рахунок привернуло увагу співробітника служби безпеки Приватбанку, де у читачки…
1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надійшло до Державного фінансового моніторингу за 2024 рік. Про…