В Україні банки зобов'язані проводити фінансовий моніторинг своїх клієнтів та зупиняти операції, які їм здаються підозрілими (ризикованими). Вимоги до фінансового моніторингу зростають,…
Польща посилює контроль за фінансовими операціями іноземців, зокрема українців, які ведуть бізнес або здійснюють перекази. Починаючи від 2025 року, підозрілі транзакції…
Міністерство юстиції підготувало відповіді на низку запитань, які ставлять громадяни на тлі відсутності доступу до державних реєстрів у зв'язку з ворожою…
Після 2027 року в Україні може бути введено доступ податкової служби до банківських рахунків та сейфів громадян, що є одним…
Після 2027 року в Україні може бути введено доступ податкової служби до банківських рахунків та сейфів громадян, що є одним…
Україна почала отримувати докладні звіти про закордонні банківські рахунки своїх громадян у рамках міжнародної угоди, спрямованої на автоматичний обмін податковою…
Українська влада активно взялася за боротьбу з ухиленням від сплати податків та отримала доступ до інформації про закордонні банківські рахунки…
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала арешт, накладений на банківський рахунок сина очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка підозрюється у незаконному збагачені на…
Юрист Сергій Ланкін, представник адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба", пояснив, чи можливе блокування банківських рахунків військовозобов'язаних громадян. За словами Ланкіна,…
Доступ податкової служби до банківських рахунків громадян України може стати реальністю після 2027 року. Це рішення пов’язане із зобов’язаннями України…
Українські банки розглядають можливість запровадження суворіших правил перевірки клієнтів для готівкових операцій на суму, як повідомляє Мінфін. Відповідно до цих потенційних змін,…
В межах міжнародної угоди про автоматичний обмін податкової інформації Україна вже отримує дані про рахунки громадян за кордоном. Як повідомив голова комітету…
Україна зробила значний крок у напрямку фінансової прозорості, приєднавшись до глобальної системи автоматичного обміну податковою інформацією. Це дозволяє державі отримувати…
Україна зробила важливий крок у напрямку міжнародної фінансової прозорості, почавши отримувати інформацію про рахунки українських громадян за кордоном у рамках глобальної…
В Україні оновили правила, що стосуються відкриття та закриття рахунків у банках і небанківських установах. Про це йдеться в постанові правління Національного…
Верховна Рада України зробила черговий крок у напрямку цифровізації, ухваливши за основу проєкт закону, який передбачає автоматизацію виконавчого провадження. Законопроєкт…
"Ощадбанк" заблокував українцеві зарплатну картку з його власними коштами. Причиною став банальний грошовий переказ, який надійшов на рахунок клієнта. Про…
Соцмережі наповнили повідомлення українців про крадіжки грошей із їхніх карток у "Приватбанку". Кошти зникають як із дебетових карт, так і…
Що робити, якщо у квартири кілька власників, хто повинен платити борги за комунальні послуги і що робити, якщо один платить за всіх,…
В Україні набирає обертів масштабна податкова операція: звичайним громадянам, що здають свої банківські рахунки для сумнівних фінансових операцій, почали донараховувати…