Українські банки планують «посилити комунікацію» з клієнтами, аби документально підтверджували джерела своїх доходів. Також банки хочуть розробити єдиний централізований реєстр сумнівних клієнтів…
банківські перекази
Українські банки планують “посилити комунікацію” з клієнтами, щоб ті документально підтверджували джерела своїх доходів. Про це йдеться у повідомленні Асоціації українських банків (АУБ).…
До меморандуму “Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг”, який передбачає значне обмеження лімітів на грошові перекази для українців, впроваджене для боротьби…
Національний банк узяв під жорсткий контроль закордонні розрахунки українців із валютних карток на суми понад 250 тисяч гривень. Про це…
Українська банківська система готується до значних змін, спрямованих на підвищення прозорості та довіри до фінансових установ. У рамках нової ініціативи…
Українські банки анонсували нові ліміти на грошові перекази. По кому насамперед ударить обмеження, а хто може не переживати з цього…
Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаний 10 грудня банками, на які на 1 жовтня припадало 64,5% усіх…
Національний банк України повідомляє, що новий ліміт від банків на 50 тисяч гривень на місяць ризикує одержати 1% українців. ЗМІ…
10 грудня найбільші банки України підписали меморандум, покликаний зменшити зловживання у фінансовому секторі, зокрема відмивання коштів. ПриватБанк, Ощадбанк, Універсал Банк (monobank), Райффайзен…
Нові ліміти на карткові перекази зменшать ризик незаконних операцій, але підштовхнуть людей до переходу на готівку чи криптовалюту. Таку думку висловив економіст…
Нацбанк уклав меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг з двома профільними асоціаціями та чотирма банками: АТ “Ощадбанк”, АТ…
Українці в Польщі стали менше й рідше відправляти гроші в Україну. Про це свідчать дослідження Національного банку Польщі «Життєва та економічна ситуація мігрантів з…
Українські банки можуть посилити обмеження переказів із картки на картку. Зокрема, під ліміт можуть потрапити перекази через IBAN. Про це…
Українські банки готуються серйозно посилити вимоги щодо фінансового моніторингу для фізосіб та фізосіб-підприємців (ФОП) з 1 січня 2025 року. Вони…
Українські банки найближчим часом можуть підписати спільний меморандум, що передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів…
За які перекази та на яку суму фінансові установи можуть заблокувати карти клієнтів . Як повідомляється, спочатку може бути введена межа 150 тис.…
Українська податкова служба активізувала контроль за банківськими рахунками громадян, особливо звертаючи увагу на карткові перекази, які можуть трактуватися як доходи.…
Отримання коштів на особисту банківську картку стало звичайною практикою для багатьох українців. Проте мало хто замислюється, що навіть невеликі грошові…
“Ощадбанк” заблокував українцеві зарплатну картку з його власними коштами. Причиною став банальний грошовий переказ, який надійшов на рахунок клієнта. Про…
Українці, що здійснюють великі банківські операції без підтвердження джерела коштів, стають об’єктом пильного нагляду податкових органів. Про це заявив голова…