Доктор економічних наук Олександр Савченко пояснив українцям, як уникнути проблем із банківським фінансовим моніторингом. За його словами, дрібні платежі, які…
банківські перекази
У жовтні в Україні зросла кількість скарг на блокування банківських рахунків та відмову фінустанов повертати кошти. Фахівці пояснюють, що це пов’язано…
У Польщі посилили фінансовий контроль над транзакціями, які здійснюють українці. Податкова та банки почали перевіряти не лише великі рухи грошей,…
Проблема блокування банківських рахунків стає дедалі більш поширеною в Україні, викликаючи значні фінансові труднощі. Банки масово вдаються до примусового закриття…
Банк може ініціювати фінансовий моніторинг, якщо помітить нетипові операції чи підозрілі транзакції. Дуже часто результатом перевірки стає блокування рахунку клієнта. Не завадить…
В Україні стає дедалі складніше провести банківський переказ “без сліду”. Органи фінансового контролю отримають більше інструментів, щоб відстежувати рух грошей…
Українські фінансові установи посилюють контроль за рухом коштів своїх клієнтів. Навіть, здавалося б, невинні перекази між родичами чи друзями можуть…
В Україні з 1 жовтня почали діяти нові правила, які стосуються переказів із картки на картку. Зміни не одразу відчують…
Транзакції між банківськими картками будуть пильніше контролювати. Деякі суми прискіпливіше перевірятимуть. Більшість переваг від нових правил карткових переказів отримують насамперед…
З 1 жовтня 2025 року в Україні почнуть діяти оновлені правила для карткових переказів. Їхня основа – технологія відкритого банкінгу,…
З 1 жовтня в Україні набуває чинності кілька важливих змін щодо фінансів, соціальних виплат та валютного обігу. Громадянам рекомендується ознайомитися…
Національний банк України оголосив про запуск нового етапу у межах технології Open Banking. З 1 жовтня 2025 року набувають чинності…
Українцям варто уважно ставитися до переказу коштів з картки на картку, оскільки окремі операції можуть привернути увагу служб фінансового моніторингу.…
В Україні дедалі більше пар живе у цивільному шлюбі — тобто разом, але без офіційної реєстрації відносин у РАЦС. Така…
Державний «Ощадбанк» у 2025 році запровадив нові обмеження на грошові перекази через додаток «Ощад24/7». Як повідомили у банку, ці заходи…
Українці, які отримують або надсилають міжнародні перекази, можуть отримати грошове заохочення від ПриватБанку. У межах нової акції клієнти мають можливість…
Українцям варто бути максимально обережними під час грошових переказів між фізичними особами. Навіть звичайний переказ “від чоловіка дружині” може викликати…
Українцям добре відомо про ліміти на грошові перекази між картками. Проте навесні 2025 року правила частково змінилися — з’явились певні…
В Україні співмешканці, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, можуть потрапити під дію податкового законодавства через банківські перекази. Якщо один…
В Україні планують запровадити нові вимоги до фінансових переказів без відкриття рахунку. У разі ухвалення змін громадянам доведеться вказувати податковий…