В Україні банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг своїх клієнтів та зупиняти операції, які їм здаються підозрілими (ризикованими). Вимоги до фінансового моніторингу зростають,…
українські банки
НБУ затвердив технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році. До переліку включений 21…
Клієнтів відомого українського банку попередили про зміну терміну дії карток. Термін дії всіх платіжних карток Ощадбанку, включно з картками для внутрішньо переміщених…
Українські банки посилюють вимоги до клієнтів, закликаючи документально підтверджувати походження коштів на банківських картках. Про це йдеться у повідомленні Асоціації…
Українські банки планують «посилити комунікацію» з клієнтами, аби документально підтверджували джерела своїх доходів. Також банки хочуть розробити єдиний централізований реєстр сумнівних клієнтів…
Українські банки планують “посилити комунікацію” з клієнтами, аби документально підтверджували джерела своїх доходів. Повідомляють на сайті Асоціації українських банків. Також банки хочуть розробити єдиний…
Українські банки та обмінники можуть не приймати деякі купюри іноземних валют – у т.ч., долари. Причому на “законних” підставах – адже…
Українська банківська система готується до значних змін, спрямованих на підвищення прозорості та довіри до фінансових установ. У рамках нової ініціативи…
Українські банки планують запровадити нові ліміти для клієнтів, які не можуть документально підтвердити походження своїх доходів. Це передбачено Меморандумом, який…
Українські банки анонсували нові ліміти на грошові перекази. По кому насамперед ударить обмеження, а хто може не переживати з цього…
В Україні припинили діяльність шахраїв, які виманили у банків близько 30 млн грн. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за двома…
Нацбанк уклав меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг з двома профільними асоціаціями та чотирма банками: АТ “Ощадбанк”, АТ…
Українські банки готуються серйозно посилити вимоги щодо фінансового моніторингу для фізосіб та фізосіб-підприємців (ФОП) з 1 січня 2025 року. Вони…
Українські банки планують підписати спільний меморандум та змінити правила для клієнтів. Йдеться про запровадження лімітів, в тому числі на IBAN перекази. Про це…
У листопаді 2024 року українські банки завершили місяць зі зниженням відсоткових ставок за більшістю термінових депозитів у гривні. Винятком стали вклади на…
Українські банки обговорюють нові правила перевірки клієнтів. Під посилений контроль потраплять операції із готівкою на суму від 50 тисяч гривень.…
Українські банки регулярно перевіряють дані своїх клієнтів, як нових, так і вже існуючих. Це потрібно для того, щоб підтримувати актуальність…
За 9 місяців 2024 року прибуток українських банків зріс на 7%, досягнувши 117,63 млрд грн, попри підвищення ставки оподаткування. Лідером за прибутками…
Найбільші банки України (належать до категорії системних) можуть до кінця року почати жорсткіше відстежувати та перевіряти ще раз одноразові операції…
Українські банки знімають плату за те, що за картковими рахунками не було рухів тривалий час. У фінустановах це називають «комісія…