Найбільші банки України (належать до категорії системних) можуть до кінця року почати жорсткіше відстежувати та перевіряти ще раз одноразові операції…
фінмониторинг
1 листопада НБУ направив банкам лист № 25-0005/82615 з рекомендаціями з питань здійснення фінансового моніторингу. Їхню увагу звернули на необхідність виявлення механізмів…
Українські банки не можуть штрафувати своїх клієнтів за порушення у сфері фінансового моніторингу та стягувати за це до 20% від суми,…
Україні не вистачає кілька сотень мільярдів гривень на військові витрати цього року, і чиновники просувають ідею кешбеку. Для цього доведеться…