Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження…
фінмониторинг
Банк Восток запровадив загороджувальний тариф — комісію 30% від залишку за перерахування коштів при припиненні ділових відносин із клієнтами, пише Мінфін з…
Клієнтка ПриватБанку на сайті Мінфін розповіла, що одне із зарахувань на її ФОП-рахунок привернуло увагу співробітника служби безпеки Приватбанку, де у читачки…
1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, надійшло до Державного фінансового моніторингу за 2024 рік. Про…
В Україні фінансовий моніторинг більш жорсткіший, ніж у Польщі, пише Оbozrevatel, посилаючись на відповідь виданню від PKO Bank Polski. Повідомляється,…
За майже три роки після початку повномасштабного вторгнення чисельність українських вкладників у найбільшому банку Польщі PKO збільшилась у 2,5 раза, нашим…
У зв’язку з новими змінами, які стосуватимуться банківських клієнтів та набудуть чинності у 2025 році, українці задумуються, як не потрапити…
Через поширені в Україні схеми з ухилення від оподаткування щодо фізосіб-підприємців (ФОПів) запровадять нові жорсткіші заходи фінмоніторингу. Зокрема звертатимуть особливу…
Понад 1,3 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції отримала Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2024 року. Це…
Українські банки готуються серйозно посилити вимоги щодо фінансового моніторингу для фізосіб та фізосіб-підприємців (ФОП) з 1 січня 2025 року. Вони…
Найбільші банки України (належать до категорії системних) можуть до кінця року почати жорсткіше відстежувати та перевіряти ще раз одноразові операції…
1 листопада НБУ направив банкам лист № 25-0005/82615 з рекомендаціями з питань здійснення фінансового моніторингу. Їхню увагу звернули на необхідність виявлення механізмів…
Українські банки не можуть штрафувати своїх клієнтів за порушення у сфері фінансового моніторингу та стягувати за це до 20% від суми,…
Україні не вистачає кілька сотень мільярдів гривень на військові витрати цього року, і чиновники просувають ідею кешбеку. Для цього доведеться…