Автор: Ткаченко Валентина

Журналістка «Експерта». Готує матеріали для сайту відповідно до Редакційної політики і стандартів видання. Зв'язок із редакцією: [email protected]

В Україні банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг своїх клієнтів та зупиняти операції, які їм здаються підозрілими (ризикованими). Вимоги до фінансового моніторингу зростають,…