В Україні посилили контроль за доходами громадян і бізнесу. Під перевірки потрапляють не лише компанії, а й звичайні українці та ФОПи.
Можливості держави відстежувати фінансову активність суттєво зросли, що вже призвело до збільшення кількості перевірок і штрафів, повідомляє Експерт з посиланням на Юристи.UA. Керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько зазначає, що контроль став значно жорсткішим.
Одним із ключових джерел інформації залишаються банки. Через фінансовий моніторинг вони передають дані про операції, які можуть викликати підозру. Податкова також використовує державні реєстри нерухомості, митні бази та відкриті онлайн-платформи. У деяких випадках перевірки запускають навіть звернення мешканців або представників ОСББ щодо неофіційної оренди житла.
Після підключення України до міжнародного стандарту CRS податківці отримують інформацію про рахунки громадян за кордоном. Йдеться про залишки коштів, дивіденди та обсяги операцій. Дані надходять автоматично, що значно ускладнює приховування доходів за межами країни.
Із 2025 року система перевірок знову працює регулярно після попередніх послаблень. Інспектори звертають увагу на розбіжності між задекларованими доходами та фактичними витратами. Регулярні надходження на картки без пояснення або діяльність через онлайн-сервіси без оформлення можуть стати підставою для виклику до податкової.
Юристи зазначають, що проблеми часто виникають через необізнаність. Усі фінансові операції залишають цифровий слід, тому відсутність обліку доходів або несвоєчасне декларування може призвести до донарахувань і штрафів.