Масштабна ІТ-піраміда з кримінальним присмаком розвалилася в Києві, проте її учасники замість тюремних нар отримали лише умовні терміни. Дарницький районний суд столиці виніс вирок одному з «гвинтиків» злочинної організації «Polaris Company», яка грабувала європейців прямо з дачного кооперативу під Києвом.
Шахраї побудували структуру, що копіювала роботу сучасного технологічного офісу, але замість корисного софту вони створювали «цифровий отруту» для виманювання грошей з банківських карток, пише ТСН.
Ієрархія шахраїв: хто такі «воркери» та «вбівери»
Злочинці базувалися в садовому товаристві «Орхідея-3». Офіс був нашпигований VPN-сервісами та спецобладнанням для конспірації. Ролі в банді були розписані до дрібниць:
- «Кодери»: еліта групи, яка написала Telegram-бота. Він миттєво створював копії відомих чеських сайтів оголошень та служб доставки.
- «Воркери»: рядовий персонал. Вони «зависали» в месенджерах, знаходили жертв у Чехії та втиралися в довіру, підсовуючи фішингові посилання.
- «Вбівери»: технічні виконавці, які через VPN імітували перебування в Чехії та «викачували» гроші через Revolut та TransferGo, отримавши дані карток від воркерів.
Кейс «черепиці»: як працювала схема
Одна з жертв намагалася продати розсувну черепицю в Чехії. «Воркер» з київського дачного кооперативу написав їй у WhatsApp, запевнивши, що вже все оплатив. Жінка перейшла за посиланням, ввела дані свого банкінгу, і за кілька хвилин з її рахунку зникло майже 20 тисяч чеських крон (понад 33 тис. грн).
Гроші стікалися на рахунки «обнальників». Лише за одним епізодом через гаманці пройшло 10,6 мільйонів гривень, які миттєво переводилися в криптовалюту USDT, щоб сховати кінці у воду.
Чому шахрай опинився на волі
Незважаючи на мільйонні обороти та участь у злочинному угрупованні, підсудний «воркер» уникнув реальної в’язниці. Рецепт «свободи» виявився простим:
- Повна щирість: він визнав провину та «здав» організаторів і всю схему.
- Донат на ЗСУ: підсудний перерахував кошти на підтримку української армії.
- Угода зі слідством: суд затвердив угоду про визнання винуватості.
Результат — 5 років позбавлення волі, які суд замінив на 3 роки іспитового терміну (умовно). Поки рядовий виконавець насолоджується волею, розслідування щодо верхівки «Polaris Company» ще триває.