В оприлюднених Міністерством юстиції США “файлах Епштейна” знайшли дані про фінансові перекази українці Анастасії Сірооченко. Йдеться про понад 3 мільйони доларів, отримані від американського мільярдера Леона Блека. Інформацію оприлюднив OSINT-відділ “Телебачення Торонто”.
Згідно з аналізом документів, упродовж 2011–2016 років Анастасія Сірооченко отримала понад 3 мільйони доларів особистих переказів від Леона Блека. Він є співзасновником інвестиційного гіганта Apollo Global Management та ключовим клієнтом Джеффрі Епштейна. Як зазначає The New York Times, Епштейн був неформальним радником Блека з податкового планування та інвестицій. За ці послуги Блек заплатив йому близько 158 мільйонів доларів.
У 2021 році Леон Блек залишив керівні посади в Apollo після публікацій про його зв’язки з Епштейном. Він визнавав співпрацю з ним як фінансовим консультантом, але заперечував обізнаність про його злочинну діяльність.
У документах фігурує фінансова звітність Сірооченко, якою роками опікувалася група бухгалтерів під безпосереднім контролем Епштейна. Він координував податкову документацію, погоджував формулювання для аудиторів і фактично виконував роль її фінансового менеджера.
Із листувань випливає, що Сірооченко познайомилася з Епштейном у 2010 році, коли їй було 22 роки. Тоді вона працювала моделлю, шукала житло в Нью-Йорку та намагалася розпочати кар’єру в кіноіндустрії США.
Того ж року вона підписала контракт з модельною агенцією MC2 Miami, яку очолював Жан-Люк Брюнель, близький соратник Епштейна. Брюнеля неодноразово звинувачували у сексуальній експлуатації жінок і неповнолітніх, а у 2022 році він помер у французькій в’язниці.
Документи свідчать, що перекази Блека бухгалтери класифікували як “подарунки”. Окремо фіксувалася комерційна співпраця між афілійованими з Блеком структурами та компаніями, зареєстрованими на Сірооченко.
У 2013 році вона заснувала Sublime Art LLC, яка працювала в сфері арт-бізнесу та консалтингу. Леон Блек став клієнтом компанії, а в документах фігурують рахунки на сотні тисяч доларів за твори мистецтва.
Фінансові документи показують, що кошти з особистих рахунків Сірооченко згодом переводилися на рахунки її компаній як внутрішні позики. Це простежується, зокрема, в угоді щодо купівлі нерухомості у Львові.
Бухгалтер Сірооченко з 2013 року Джон Томлінсон у листуванні детально описував цю схему: “23 січня 2015 року (Анастасія) перерахувала 400 тисяч доларів зі свого особистого рахунку на рахунок Lviv. Я класифікував це як позику компанії. Частина цих грошей була використана на купівлю будівлі у Львові (128 500 доларів). 199 999,90 доларів з цих грошей були інвестицією в Curation Media”. За даними “Телебачення Торонто”, інтерес Епштейна до цієї нерухомості був пов’язаний із фінансовою звітністю.
“Він бачить головний конфлікт у наступному: у особистих банківських виписках АС подарункові внески чітко вказують на те, що вони від ЛБ. ЛБ також є основним клієнтом Sublime, і його ім’я також фігурує на рахунках-фактурах за твори мистецтва та в договорі про арт-консалтинг”, — написав Томлінсон Епштейну в 2017 році.
Документи підтверджують, що Епштейн інформував Блека про окремі фінансові операції, хоча сам мільярдер у листуванні не фігурував. “Файли Епштейна” не дають однозначної відповіді, з якою метою Блек переказував Сірооченко значні суми.
Нині 38-річна Анастасія Сірооченко є мистецтвознавицею, колекціонеркою та інвесторкою. Вона працювала з галереями та арт-інституціями у Лондоні й Нью-Йорку та входить до рад піклувальників The Ukrainian Museum, SculptureCenter і The Watermill Center.
Як зазначає The New York Times, подібні операції могли бути частиною податкового планування з інвестиціями в мистецтво. Видання також повідомляло, що Блек переказував мільйони доларів кільком жінкам, які фігурують у федеральних судових документах як соратниці та жертви Епштейна.
Джеффрі Епштейна засудили за сексуальні злочини та звинувачували у торгівлі дівчатами. У 2019 році він помер у вʼязниці, офіційною причиною визнали самогубство. Президент США Дональд Трамп у 90-х та 00-х з ним товаришував, і справа Епштейна — політичний виклик для нього, зазначили у Bloomberg.
У масиві документів щодо справи Джеффрі Епштейна, оприлюднених Мін’юстом США, фігурують прізвища українських політиків — Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Леоніда Кучми, Олександра Вілкула та інших. Згадки не стосуються співучасті у злочинах, а є переважно частиною новинних дайджестів, політичного листування чи прохань про лобістські послуги.
Головні рішення лідерів, дипломатія і геополітика — усе це в розділі «Світ».