В Україні викрили конвертаційний центр, через який “відмивали” кошти, вкрадені на державних замовлення в оборонній галузі. Внаслідок такої корупційної схеми було легалізовано понад півмільярда гривень.
Про це повідомили в Національній поліції України. Зазначається, що бюджетні кошти відмивало приватне підприємство, яке отримало державне замовлення на ремонт та обслуговування військової техніки Збройних Сил України.
Що зʼясували слідчі
- Через конвертаційний центр викрита компанія переказувала отримані кошти на рахунки фіктивних компаній під виглядом закупівлі запчастин чи виконання робіт.
- Гроші швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток.
- Директорами фіктивних фірм виявилися громадяни України, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованій території Донбасу, звідки підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з таких осіб працює вчителем і має відзнаку “Вчитель Росії”, тобто всіляко підтримує окупаційний режим.
- Засновниками фірм нібито є громадяни Польщі, але, відповідно до відповіді компетентних органів цієї країни, ці особи є вигаданими.
- Таким чином було “відмито” майже 600 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
Деталі розслідування
В рамках розслідування у Києві, Київській та Дніпропетровській областях було проведено понад 40 обшуків. Під час них вилучили:
- 3 преміальних автомобілі;
- фінансово-господарську документацію підприємств;
- мобільні телефони;
- електронні носії інформації;
- листування, що деталізують роботу конвертаційної групи.
Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ролі кожного (ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.
Наразі триває досудове розслідування, а також встановлюється повний ланцюг осіб, причетних до протиправної схеми, і визначається обсяг завданих державі збитків.