В Україні правоохоронці провели понад 40 обшуків у справі про масштабне шахрайство з криптовалютою. Слідство встановило, що мережа нелегальних обмінників працювала під виглядом легального бізнесу та привласнювала гроші клієнтів.
Про це повідомляє Національна поліція.
За даними слідства, фігуранти організували мережу криптообмінників, яка працювала без необхідних ліцензій. Компанія пропонувала послуги з обміну валют і купівлі криптоактивів, однак після отримання грошей клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.
Як повідомили у Нацполіції, після передачі готівки зв’язок із представниками сервісу припинявся. Потерпілим пояснювали затримки або взагалі переставали відповідати.
За інформацією медіа, йдеться про мережу Money24/7. Її діяльність маскувалася під повноцінний фінансовий сервіс: працював сайт, Telegram-канали, система заявок із кодами підтвердження та фізичні обмінні пункти.
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що обшуки вже пройшли у семи регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку у різних валютах на суму понад 20 мільйонів гривень, документи, автомобілі та інше майно.
Слідчі встановили, що схема працювала за чітким алгоритмом. Після оформлення заявки клієнту повідомляли номер операції, код підтвердження та адресу обмінника.
Після цього люди приходили до пункту, передавали гроші й чекали на переказ криптовалюти, який так і не надходив.
Щоб задокументувати злочин, правоохоронці самі провели контрольну операцію та передали шахраям 50 тисяч гривень. Гроші також були привласнені за стандартною схемою.
Станом на 2 липня одного з учасників групи вже затримали. Для інших фігурантів готуються підозри за статтею про заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.
Правоохоронці нагадують, що у 2026 році фінансові шахраї все частіше використовують схеми, де жертви самі передають свої гроші або персональні дані.