За матеріалами слідства, організація з “плівок Міндіча” мала три рівні управління та чіткий розподіл ролей, що забезпечувало її стійкість, конспірацію та контроль над фінансовими потоками. Кожен учасник усвідомлював свою участь, а ланцюги керування були вибудовані так, щоб мінімізувати ризики викриття.
Про це йдеться в підозрі, яка є в розпорядженні ЗМІ. У матеріалах слідства описується трирівнева ієрархія, чіткий розподіл ролей, високий рівень конспірації та використання як внутрішньої мережі учасників, так і зовнішніх осіб, які навіть не усвідомлювали своєї участі.
За версією слідства, структура була побудована таким чином, щоб забезпечити стабільність, контроль над фінансовими потоками, приховування діяльності та ефективну координацію різних учасників. Центральними фігурами, за наданими матеріалами, були Тімур Міндіч та Олександр Цукерман, яким відводилась ключова роль у стратегічному управлінні та контролі над іншими членами групи.
Три рівні управління: архітектура ймовірної організації
Перший рівень: стратегічне керівництво – Міндіч і Цукерман
Слідчі зазначають, що Міндіч і Цукерман виконували роль керівників організації “в цілому”. За матеріалами, саме вони:
- встановлювали правила функціонування всієї групи;
- контролювали розподіл прибутків;
- використовували свої ресурси, зв’язки та авторитет для впливу на інших учасників.
Другий рівень: управління окремими напрямами – Цукерман
Він розробляв тактичні плани, стежив за комунікацією та забезпечував взаємозв’язок між учасниками. Окремо в матеріалах вказано, що Цукерман безпосередньо координував коло осіб. А саме:
- Ігоря Фурсенка;
- Лесю Устименко;
- Людмилу Зоріну;
- Ігоря Миронюка.
Третій рівень: оперативний контроль – Миронюк та Басов
Ігор Миронюк, за даними слідства, керував діями Дмитра Басова, а також разом із ним – одним із керівників органу прокуратури (з жовтня 2025 року). На цьому рівні здійснювалося:
- отримання неправомірної вигоди;
- акумуляція коштів;
- заходи прикриття;
- своєчасне інформування про ризики з боку правоохоронних органів.
Функціонування “бек-офісу” та фінансових потоків
У матеріалах вказано, що Миронюк організовував переміщення отриманих коштів до так званого бек-офісу легалізації. Після “відбілювання” грошей:
- Міндіч і Цукерман розподіляли їх між учасниками;
- бек-офіс отримував свій відсоток;
- частина коштів спрямовувалась на потреби підтримання діяльності організації.
Документ підкреслює стабільність та стійкість структури. За версією слідства, в групі діяли неформальні правила:
- суворе дотримання конспірації;
- використання спеціальних акаунтів у Telegram, Signal, WhatsApp, Silent Phone;
- заборона на розголошення інформації про сам факт існування організації.
Також зазначено, що ЗО використовувала “велику кількість осіб”, які навіть не знали, що їхні дії допомагають схемі. Нижче подано систематизований перелік ролей, який відтворює інформацію, зазначену в матеріалах слідства.
Тімур Міндіч
- координував дії під час підготовки ймовірних кримінальних правопорушень;
- погоджував вчинення окремих злочинів, що, за версією слідства, могли бути вигідними керівнику центрального органу виконавчої влади.
Олександр Цукерман
- розробляв плани правопорушень;
- координував учасників, у т.ч. через довірених осіб;
- ініціював дії та визначав виконавців;
- розподіляв ролі у схемах;
- особисто брав участь у злочинах – за твердженням слідства;
- забезпечував дисципліну, зв’язок та взаємозамінність;
- залучав нових учасників;
- контролював правила конспірації;
- підтримував функціонування організації.
Ігор Фурсенко
- діяв за дорученнями довіреної особи Цукермана.
- координував роботу окремих членів.
- забезпечував побутові умови для “офісу”.
- особисто виконував дії з легалізації коштів.
Леся Устименко
- координувала фінансові операції, у тому числі з криптовалютою;
- готувала звітність для легалізації;
- особисто проводила операції з легалізації коштів.
Людмила Зоріна
- вела облік компаній, створених організацією;
- контролювала статутні документи, довіреності, звітність для іноземних юрисдикцій;
- готувала документи (зокрема інвойси);
- особисто легалізувала кошти.
Спільні дії Цукермана, Фурсенка та Устименко
- контроль правил конспірації;
- розподіл прибутків між учасниками групи.
Ігор Миронюк
- координував Дмитра Басова;
- разом із Басовим – одного з керівників прокуратури;
- рганізовував отримання Басовим неправомірної вигоди;
- акумулював кошти для подальшої легалізації;
- займався конспірацією та збором інформації про загрози;
- був причетний до залучення представника сектору безпеки і оборони;
- особисто виконував дії з легалізації коштів.
Дмитро Басов
- діяв спільно з Миронюком;
- отримував неправомірну вигоду для контрагентів “Енергоатома”;
- передавав кошти Миронюку для легалізації;
- займався конспірацією та моніторингом ризиків.
Один із керівників органу прокуратури
- моніторив загрози викриття організації;
- забезпечував приховування діяльності Міндіча і Цукермана – за даними слідства;
- інформував учасників про дії правоохоронців;
- впливав на ЗМІ та посадовців для зниження ризиків.