транзакції

Банки погодили нові правила перевірки ФОПів: які транзакції можуть викликати підозру

Через поширені в Україні схеми з ухилення від оподаткування щодо фізосіб-підприємців (ФОПів) запровадять нові жорсткіші заходи фінмоніторингу. Зокрема звертатимуть особливу…

1 місяць ago

ПриватБанк терміново попередив власників карток: гроші зникнуть будь-якої миті

ПриватБанк розглянув побоювання з приводу несанкціонованих транзакцій картами клієнтів, які можуть відбуватися навіть тоді, коли банк не запитує підтвердження. Нещодавній…

2 місяці ago

Один з найбільших банків Сінгапуру припиняє обслуговувати російські транзакції

Сінгапурська фінансова корпорація OCBC з 1 листопада припиняє операції, пов'язані з Росією. Про це повідомляє Bloomberg. У зверненні до клієнтів банк послався на операційні…

3 місяці ago

Комісія до 30%: від українців вимагають гроші за закриття рахунків у банках

Деякі українці стикаються з вимогою від банку внести значну суму при примусовому закритті рахунку. Це пов'язано з фінансовим моніторингом, однак не…

3 місяці ago

Податкова хоче відстежувати абсолютно всі транзакції українців через Дію

Україні не вистачає десь декілька сотень мільярдів гривень на військові видатки цього року і урядовці просувають ідею кешбеку. Для цього…

9 місяців ago

Держава буде відстежувати всі транзакції українців — нардеп

Впровадження програми компенсації частини оплати за товари та послуги дозволить Державній податковій службі України відслідковувати транзакції громадян. Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав…

9 місяців ago

Через підозрілі транзакції: українцям можуть заблокувати банківські картки

Українцям можуть заблокувати карту через підозрілі транзакції. Особливо піддаються увазі великі онлайн-покупки, зняття значних сум, операції з криптовалютою і великі грошові перекази. …

12 місяців ago