Через поширені в Україні схеми з ухилення від оподаткування щодо фізосіб-підприємців (ФОПів) запровадять нові жорсткіші заходи фінмоніторингу. Зокрема звертатимуть особливу…
транзакції
ПриватБанк розглянув побоювання з приводу несанкціонованих транзакцій картами клієнтів, які можуть відбуватися навіть тоді, коли банк не запитує підтвердження. Нещодавній…
Сінгапурська фінансова корпорація OCBC з 1 листопада припиняє операції, пов’язані з Росією. Про це повідомляє Bloomberg. У зверненні до клієнтів банк послався на операційні…
Деякі українці стикаються з вимогою від банку внести значну суму при примусовому закритті рахунку. Це пов’язано з фінансовим моніторингом, однак не…
Україні не вистачає десь декілька сотень мільярдів гривень на військові видатки цього року і урядовці просувають ідею кешбеку. Для цього…
Впровадження програми компенсації частини оплати за товари та послуги дозволить Державній податковій службі України відслідковувати транзакції громадян. Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав…
Українцям можуть заблокувати карту через підозрілі транзакції. Особливо піддаються увазі великі онлайн-покупки, зняття значних сум, операції з криптовалютою і великі грошові перекази. …