Європейський Союз затвердив нові правила, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Тепер готівкові платежі в ЄС будуть…
Понад 1,3 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції отримала Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2024 року. Це…
Найближчим часом у банківській системі України можуть відбутися значні зміни. Вже наступного тижня вітчизняні банки планують підписати єдиний меморандум, який передбачає запровадження…
Найбільші банки України (належать до категорії системних) можуть до кінця року почати жорсткіше відстежувати та перевіряти ще раз одноразові операції…
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11043, одним з положень якого є зобов'язання для банків розкривати дані по фінансових операціях своїх клієнтів…
Кабінет Міністрів України розширив повноваження Державної податкової служби у сфері валютного нагляду. Нововведення дозволяють податковій отримувати більше інформації та здійснювати…
Обмін валют є однією з найбільш затребуваних фінансових операцій, якою користуються не тільки туристи, а й громадяни, які ведуть міжнародні розрахунки або…
НБУ вимагає від банків посилити перевірки однієї категорії клієнтів. Регулятор має намір розширити фінансовий моніторинг. Стало відомо, які зміни очікуються.…