фінансові операції

Готівка під забороною: які нові правила вводить ЄС для фінансових операційГотівка під забороною: які нові правила вводить ЄС для фінансових операцій

Готівка під забороною: які нові правила вводить ЄС для фінансових операцій

Європейський Союз затвердив нові правила, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Тепер готівкові платежі в ЄС будуть…

2 місяці ago
Які підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше: дані за 2024 рікЯкі підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше: дані за 2024 рік

Які підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше: дані за 2024 рік

Понад 1,3 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції отримала Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2024 року. Це…

3 місяці ago
Перекази з картки на карту стануть небезпечними – банки масово мінімізують ліміти українцямПерекази з картки на карту стануть небезпечними – банки масово мінімізують ліміти українцям

Перекази з картки на карту стануть небезпечними – банки масово мінімізують ліміти українцям

Найближчим часом у банківській системі України можуть відбутися значні зміни. Вже наступного тижня вітчизняні банки планують підписати єдиний меморандум, який передбачає запровадження…

3 місяці ago
Новий фінмоніторинг: українські банки почнуть посилено відслідковувати операції фізосіб від 50 тис. грн.Новий фінмоніторинг: українські банки почнуть посилено відслідковувати операції фізосіб від 50 тис. грн.

Новий фінмоніторинг: українські банки почнуть посилено відслідковувати операції фізосіб від 50 тис. грн.

Найбільші банки України (належать до категорії системних) можуть до кінця року почати жорсткіше відстежувати та перевіряти ще раз одноразові операції…

4 місяці ago
Банки розкриватимуть деталі фінансових операцій на запит поліції: президент підписав законБанки розкриватимуть деталі фінансових операцій на запит поліції: президент підписав закон

Банки розкриватимуть деталі фінансових операцій на запит поліції: президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11043, одним з положень якого є зобов'язання для банків розкривати дані по фінансових операціях своїх клієнтів…

4 місяці ago
Податкова отримала нові повноваження: відстежуватимуть банківські переказиПодаткова отримала нові повноваження: відстежуватимуть банківські перекази

Податкова отримала нові повноваження: відстежуватимуть банківські перекази

Кабінет Міністрів України розширив повноваження Державної податкової служби у сфері валютного нагляду. Нововведення дозволяють податковій отримувати більше інформації та здійснювати…

5 місяців ago
Не гроші, а папірці: банки та обмінки нізащо не приймуть у вас ці долариНе гроші, а папірці: банки та обмінки нізащо не приймуть у вас ці долари

Не гроші, а папірці: банки та обмінки нізащо не приймуть у вас ці долари

Обмін валют є однією з найбільш затребуваних фінансових операцій, якою користуються не тільки туристи, а й громадяни, які ведуть міжнародні розрахунки або…

5 місяців ago
НБУ вимагає від банків посилити фінансовий моніторинг клієнтів: які зміни очікуютьсяНБУ вимагає від банків посилити фінансовий моніторинг клієнтів: які зміни очікуються

НБУ вимагає від банків посилити фінансовий моніторинг клієнтів: які зміни очікуються

НБУ вимагає від банків посилити перевірки однієї категорії клієнтів. Регулятор має намір розширити фінансовий моніторинг. Стало відомо, які зміни очікуються.…

1 рік ago