Українські банки готуються серйозно посилити вимоги щодо фінансового моніторингу для фізосіб та фізосіб-підприємців (ФОП) з 1 січня 2025 року. Вони…
банки
Українські банки найближчим часом можуть підписати спільний меморандум, що передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів…
Найближчим часом у банківській системі України можуть відбутися значні зміни. Вже наступного тижня вітчизняні банки планують підписати єдиний меморандум, який передбачає запровадження…
За які перекази та на яку суму фінансові установи можуть заблокувати карти клієнтів . Як повідомляється, спочатку може бути введена межа 150 тис.…
З початку 2025 року українці отримають новий “подарунок” від банків: введення місячного ліміту на перекази. Згідно з новими правилами, максимальна…
Банки України розпочали масштабну перевірку даних своїх клієнтів, спрямовану на забезпечення прозорості фінансової системи, запобігання злочинам та відповідність міжнародним стандартам.…
Українські банки розглядають можливість запровадження суворіших правил перевірки клієнтів для готівкових операцій на суму, як повідомляє Мінфін. Відповідно до цих потенційних змін,…
Українські банки обговорюють нові правила перевірки клієнтів. Під посилений контроль потраплять операції із готівкою на суму від 50 тисяч гривень.…
Державна податкова служба може отримати доступ до рахунків українців та інформації про їхні банківські комірки після подачі заявки на отримання…
З метою відповідності міжнародним банківським стандартам та зміцненню безпеки фінансової системи українські банки ініціювали масштабну процедуру перевірки своїх клієнтів, як пише «znaj.ua».…
Українські банки посилили перевірку клієнтів у рамках впровадження міжнародних стандартів прозорості та безпеки фінансової системи. Ці заходи спрямовані на боротьбу…
При отриманні одноразової виплати, яку назвали “Вовиною тисячею”, банківську таємницю розкриває лише державний “Приватбанк”. Таку заяву зробив співзасновник monobank Олег…
Українські банки регулярно перевіряють дані своїх клієнтів, як нових, так і вже існуючих. Це потрібно для того, щоб підтримувати актуальність…
Фінансова система України продовжує розвиватися відповідно до міжнародних стандартів, і одним із ключових заходів для забезпечення її прозорості є обов’язкова перевірка клієнтів…
Через повномасштабну війну багато українців виявилися закордоном. Звісно, за цей час частина українців уже “прижилася” у нових країнах, а хтось…
В Україні згідно із законом банки зобов’язані проводити належну перевірку як нових, так і наявних клієнтів. Зокрема, йдеться про ідентифікацію та…
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в жовтні 2024 року, становив 1,684 млрд доларів. Це на 29,0%…
Банки навіть у дружніх до Росії країнах відмовляються обслуговувати картки російського “Газпромбанк”. Це сталося після того, як США ввели санкції щодо цього…
Верховна Рада України зробила черговий крок у напрямку цифровізації, ухваливши за основу проєкт закону, який передбачає автоматизацію виконавчого провадження. Законопроєкт…
Сьогодні життя без банківської картки — це як спроба плавати без рятувального жилета: можливо, але вкрай незручно. Тож коли вашу…