Національний банк України повідомляє, що новий ліміт від банків на 50 тисяч гривень на місяць ризикує одержати 1% українців. ЗМІ…
банківські перекази
10 грудня найбільші банки України підписали меморандум, покликаний зменшити зловживання у фінансовому секторі, зокрема відмивання коштів. ПриватБанк, Ощадбанк, Універсал Банк (monobank), Райффайзен…
Нові ліміти на карткові перекази зменшать ризик незаконних операцій, але підштовхнуть людей до переходу на готівку чи криптовалюту. Таку думку висловив економіст…
Нацбанк уклав меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських платіжних послуг з двома профільними асоціаціями та чотирма банками: АТ “Ощадбанк”, АТ…
Українці в Польщі стали менше й рідше відправляти гроші в Україну. Про це свідчать дослідження Національного банку Польщі «Життєва та економічна ситуація мігрантів з…
Українські банки можуть посилити обмеження переказів із картки на картку. Зокрема, під ліміт можуть потрапити перекази через IBAN. Про це…
Українські банки готуються серйозно посилити вимоги щодо фінансового моніторингу для фізосіб та фізосіб-підприємців (ФОП) з 1 січня 2025 року. Вони…
Українські банки найближчим часом можуть підписати спільний меморандум, що передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів…
За які перекази та на яку суму фінансові установи можуть заблокувати карти клієнтів . Як повідомляється, спочатку може бути введена межа 150 тис.…
Українська податкова служба активізувала контроль за банківськими рахунками громадян, особливо звертаючи увагу на карткові перекази, які можуть трактуватися як доходи.…
Отримання коштів на особисту банківську картку стало звичайною практикою для багатьох українців. Проте мало хто замислюється, що навіть невеликі грошові…
“Ощадбанк” заблокував українцеві зарплатну картку з його власними коштами. Причиною став банальний грошовий переказ, який надійшов на рахунок клієнта. Про…
Українці, що здійснюють великі банківські операції без підтвердження джерела коштів, стають об’єктом пильного нагляду податкових органів. Про це заявив голова…
Кабінет Міністрів України розширив повноваження Державної податкової служби у сфері валютного нагляду. Нововведення дозволяють податковій отримувати більше інформації та здійснювати…
Запроваджений з 1 жовтня ліміт на перекази з картки на картку у 150 тисяч гривень на місяць не позначиться на діяльності волонтерських…
Українці знову під прицілом фінансових регуляторів. Національний банк України вирішив, що поточного контролю недостатньо, і тепер поширює свої вимоги на…
Національний банк планує посилити контроль за переказами “з картки на картку”. Якщо з 1 жовтня моніторинг проводився банківськими структурами, то…
Національний банк України (НБУ) планує посилити контроль за грошовими переказами українців, внаслідок чого стежити за цим можуть не лише банки. Про це повідомляє портал…
З 1 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року Національний банк України вирішив, що українцям занадто весело жити без…
Національний банк України посилює контроль за фінансовими транзакціями в країні, продовжуючи прагнення до ще більш суворого регулювання. Починаючи з 1…