Реєстр “дропів”, введення якого запропонували у законопроєкті №14161 про створення Реєстру осіб, які передають свої рахунки або картки у користування іншим, містить ризики, через які можуть постраждати звичайні громадяни. Про це попередила народний депутат Ніна Южаніна.
“Ідея виглядає логічно: боротьба з тими, хто допомагає шахраям проводити “сірі” або фіктивні транзакції. Але механізм, який пропонують, викликає більше запитань, ніж відповідей”, — зазначила вона.
За її словами, відповідно до законопроєкту, банки та фінансові установи вноситимуть до реєстру осіб, у чиїх операціях є “ознаки передачі рахунків”.
“Але в законопроєкті НЕМАЄ жодного визначення, що саме є “передачею рахунку”. Ознаки визначатиме НБУ, а банки — своїми внутрішніми правилами. Тобто все як із фінмоніторингом: непрозоро, без зрозумілих критеріїв, без права людини знати, чому її внесли до списку”, — підкреслила вона.