• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • Медвєдєв пригрозив генсеку НАТО табором у Сибіру через заяву про змову РФ і Китаю
    • Іран під час 12-денної війни уразив п’ять секретних об’єктів в Ізраїлі — The Telegraph
    • Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів MiG-29
    • У РФ вибухнув газогін, що живив військові частини біля Владивостока
    • Китайський робот приготував стейк через VR на відстані 1800 км
    • Як Трамп хотів припинити війну в Україні дзвінком Путіну, а отримав ляпас із Москви та Пекіна
    • Нідерланди вдвічі підвищують плату за притулок для українців
    • В Україні хочуть ввести чотириденний робочий тиждень
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Які підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше: дані за 2024 рік

    Які підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше: дані за 2024 рік

    Романчук МиколаРоманчук Микола11 Грудня 2024, 09:582 хвилини на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Понад 1,3 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції отримала Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2024 року. Це вже на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє Опендатабот.

    Так, у 80% або 1,05 млн ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій – тобто тих, що перевищують встановлену законодавством суми (близько 400 тис. грн на місяць). Ще 20% або 254,5 тис – це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму.

    99% усіх повідомлень подано банками. Лише 6 526 повідомлень (близько 1%) передали небанківські установи (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди, тощо).

    Які підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше: дані за 2024 рік фото 1

    інфографіка: opendatabot.ua

    Після перевірки ті операції, які визнаються підозрілими, направляються далі у правоохоронні органи. Цьогоріч Держфінмоніторинг загалом направив 780 таких матеріалів на суму 53,1 млрд грн. 

    Які підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше: дані за 2024 рік фото 2

    інфографіка: opendatabot.ua

    Найбільше матеріалів направили до Національної поліції України (НПУ): 223 матеріали або 29% від загальної кількості. До поліції направляють матеріали, пов’язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо. Наразі це справи на суму понад 15 млрд грн. 

    Ще 218 матеріалів на суму 9,7 млрд грн (30%) було передано до Служба безпеки України (СБУ). Переважно, йдеться про операції, пов’язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями, тощо. 

    120 матеріалів направили до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо. Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд грн. Більше половини з цих коштів – 59% або 4,2 млрд грн – стосуються злочинів, які скоїли керівники державних підприємств.

    Які підозрілі фінансові операції здійснювалися найчастіше: дані за 2024 рік фото 3

    інфографіка: opendatabot.ua

    У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд грн.

    Читайте ЕКСПЕРТ у Google News Підписатися
    опендатабот фінансові операції фінмониторинг

    Коментування закрито

    Читайте також

    Українці втрачають інтерес до долара: що каже НБУ

    Експерти пояснили, у якій валюті найвигідніше зберігати заощадження

    Готівка чи картка: скільки можна вивозити за кордон без декларування

    Останні новини
    Сьогодні

    Медвєдєв пригрозив генсеку НАТО табором у Сибіру через заяву про змову РФ і Китаю

    01:15
    05 Липня

    Іран під час 12-денної війни уразив п’ять секретних об’єктів в Ізраїлі — The Telegraph

    22:27

    Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів MiG-29

    22:23

    У РФ вибухнув газогін, що живив військові частини біля Владивостока

    22:18

    Китайський робот приготував стейк через VR на відстані 1800 км

    22:13

    Як Трамп хотів припинити війну в Україні дзвінком Путіну, а отримав ляпас із Москви та Пекіна

    21:07

    Нідерланди вдвічі підвищують плату за притулок для українців

    20:53

    В Україні хочуть ввести чотириденний робочий тиждень

    18:40

    Українці втрачають інтерес до долара: що каже НБУ

    18:36

    Росія атакувала Україну “Кинджалами”, в Старокостянтинові пролунали вибухи

    18:32
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.