У парламенті пропонують переглянути підхід до фінансового контролю за політично значимими особами. Йдеться про скорочення строку перевірок після завершення їхніх повноважень, повідомляє Експерт.
Ініціативу озвучила народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, відповідну норму включили до законопроєкту, який стосується підвищення податків на міжнародні посилки.
Згідно з документом, громадські діячі підпадатимуть під фінансовий моніторинг протягом трьох років після припинення виконання своїх функцій. Раніше для цієї категорії осіб діяло правило довічного контролю.
Йдеться про так званих політично значимих осіб — РЕР. До них належать чиновники, депутати та інші публічні діячі, діяльність яких пов’язана з управлінням державними ресурсами.
Водночас законопроєкт передбачає розширення цього списку. До категорії РЕР пропонують додати працівників державних банків, які відповідають за фінансовий моніторинг.
У документі уточнюється, що до публічних діячів відноситимуть фізичних осіб, які виконують або виконували значущі державні функції протягом останніх трьох років.
Зокрема, мова йде про керівників адміністративних, управлінських або наглядових органів державних підприємств і організацій. Також у перелік входять представники компаній, де держава володіє понад 50% статутного капіталу.
Окремо зазначено, що до цієї категорії можуть віднести відповідальних працівників банків, у яких держава має контрольний пакет акцій.
Таким чином, законопроєкт одночасно скорочує строк контролю для частини осіб і розширює перелік тих, хто підпадає під фінансовий моніторинг.