Російський олігарх Сулейман Керімов володів часткою в очолюваній Ілоном Маском компанії SpaceX через траст навіть після того, як перша адміністрація Дональда Трампа ввела проти нього санкції. Про це пише “Bloomberg”.
Мільярдер і сенатор Керімов володів часткою SpaceX через Heritage Trust, що базується в Делавері, з 2017 року, повідомили чотири джерела, включаючи двох колишніх високопосадовців національної безпеки США. Спочатку трасту належало 1% у SpaceX.
Холдинг SpaceX розпочав свою діяльність за рік до того, як Керімова та інших у 2018 році було піддано санкціям з боку Міністерства фінансів США у відповідь на “зловмисну діяльність Росії по всьому світу”.
Дії Міністерства фінансів були спрямовані на блокування його активів та запобігання веденню ним бізнесу з американськими компаніями. Citigroup, яка займалася повсякденним адмініструванням Heritage Trust, звернулася за вказівками до Міністерства фінансів і вирішила, що немає необхідності блокувати траст і пов’язані з ним організації після того, як Керімова було піддано санкціям, і траст продовжив роботу, повідомило джерело.
Через чотири роки, у червні 2022 року, Мінфін США заблокував траст на 1 млрд доларів, який був створений у 2017 році для активів Керімова в США, після того, як його слідчі розкрили складну систему юридичних структур та підставних осіб, створених для приховування його інтересів у ньому. За словами двох джерел, частка у SpaceX вже була продана до цього дії Мінфіну.
Як зазначає Bloomberg, події показують перешкоди, які заплутані фінансові мережі створюють спробам США підтримувати санкції, та проблеми, з якими стикаються такі компанії, як SpaceX, яка зараз оцінюється приблизно у 350 млрд доларів і стає все більш впливовим гравцем у глобальній обороні та комунікаціях.
Вони також порушують питання щодо належної обачності в Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який зараз перебуває під слідством Міністерства юстиції США у зв’язку з його поводженням з Heritage Trust.