• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • Українцям розповіли, до якого курсу готуватись: що буде з доларом після 1 червня
    • Більше ніяких бусиків: ТЦК зобов’язали проводити мобілізацію за новими правилами
    • Клієнти Monobank втрачають гроші при поповненні: на картку не надходять
    • КНДР швидко модернізує свою застарілу армію, мир на півострові під загрозою, – NYT
    • Яку роботу українцям можна знайти в сільському господарстві Польщі
    • ПСЖ розгромив “Інтер” і здобув перший в історії трофей Ліги чемпіонів
    • Повний провал реформи: українців шокували даними про куріння серед підлітків
    • Дорогі, але безвідмовні: названо автомобілі, які практично не ламаються
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    Підтримати нас
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Українцям блокують банківські картки: в НБУ пояснили, за які порушення можуть закрити рахунок

    Українцям блокують банківські картки: в НБУ пояснили, за які порушення можуть закрити рахунок

    Ольга СтепановаОльга Степанова04 Квітня 2024, 21:272 хвилини на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Українські банки можуть заблокувати рахунок, якщо клієнт порушив норму закону “Про запобігання легалізації”. В НБУ заявили, що банки мають право розірвати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку, якщо це передбачено законодавством. 

    Про це пише “Обозреватель”.

    У Нацбанку зазначили, що підстави для закриття рахунку можуть бути такими:

    • якщо ідентифікація або верифікація клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу виявити кінцевих бенефіціарних власників, неможливе. Також це можливо, якщо у банку виникають сумніви щодо того, що клієнт дійсно виступає від свого імені
    • якщо клієнт не надав необхідних для здійснення належної перевірки документів або відомостей про себе
    • якщо клієнт або його представник надав недостовірну інформацію або дані, які покликані ввести в оману співробітників банку

    Також повідомляється, що підстави для розірвання договору між банком і клієнтом можуть бути визначені умовами укладеного договору

    Як зазначає видання, якщо банк виявить підозрілі фінансові операції, то, на виконання вимог закону “Про запобігання легалізації”, він має повідомити про це уповноважені органи.

    У НБУ заявили, що банк може відмовити клієнту в обслуговуванні тільки за наявності підстав, які визначені статтею 15 закону “Про запобігання легалізації”.

    Водночас банк самостійно ухвалює рішення про відмову клієнту в проведенні фінансової операції або обслуговуванні. Він керується вимогами законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, а також внутрішніми документами та з урахуванням ризикоорієнтованого підходу.

    банківські картки блокування НБУ українці

    Читайте також

    Українцям розповіли, до якого курсу готуватись: що буде з доларом після 1 червня

    Клієнти Monobank втрачають гроші при поповненні: на картку не надходять

    Ощадбанк змінює правила з 1 червня: що зміниться для власників банківських карток

    Останні новини
    Сьогодні

    Українцям розповіли, до якого курсу готуватись: що буде з доларом після 1 червня

    00:40

    Більше ніяких бусиків: ТЦК зобов’язали проводити мобілізацію за новими правилами

    00:32

    Клієнти Monobank втрачають гроші при поповненні: на картку не надходять

    00:30

    КНДР швидко модернізує свою застарілу армію, мир на півострові під загрозою, – NYT

    00:21

    Яку роботу українцям можна знайти в сільському господарстві Польщі

    00:16

    ПСЖ розгромив “Інтер” і здобув перший в історії трофей Ліги чемпіонів

    00:12
    31 Травня

    Повний провал реформи: українців шокували даними про куріння серед підлітків

    23:04

    Дорогі, але безвідмовні: названо автомобілі, які практично не ламаються

    22:51

    900 мільярдів в “тіні” : Гетманцев назвав масштаби втрат для бюджету

    22:47

    Чи можна розігрівати та зберігати їжу у пластикових контейнерах

    22:42
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.