• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • Ілон Маск з’явився у Білому домі з синцем: мільярдер пояснив походження травми
    • Паспорт або ID-картка стали недійсними: українцям пояснили як діяти
    • Нафтогаз повертатиме гроші за газ: хто з українців зможе повернути переплату
    • В Україні радикально оновили правила бронювання від мобілізації: кого стосуються зміни
    • Трамп пообіцяв подвоїти мита на імпорт сталі: ставка зросте до 50%
    • У Кривому Розі показали найбільше техногенне провалля в Україні: глибина — 300 метрів
    • Магнітна буря накриє Землю 31 травня: очікується червоний рівень активності
    • У Гватемалі виявили таємниче 3000-річне місто цивілізації майя
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    Підтримати нас
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Українцям блокують банківські картки: в НБУ пояснили, за які порушення можуть закрити рахунок

    Українцям блокують банківські картки: в НБУ пояснили, за які порушення можуть закрити рахунок

    Ольга СтепановаОльга Степанова04 Квітня 2024, 21:272 хвилини на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Українські банки можуть заблокувати рахунок, якщо клієнт порушив норму закону “Про запобігання легалізації”. В НБУ заявили, що банки мають право розірвати співпрацю з клієнтом в односторонньому порядку, якщо це передбачено законодавством. 

    Про це пише “Обозреватель”.

    У Нацбанку зазначили, що підстави для закриття рахунку можуть бути такими:

    • якщо ідентифікація або верифікація клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу виявити кінцевих бенефіціарних власників, неможливе. Також це можливо, якщо у банку виникають сумніви щодо того, що клієнт дійсно виступає від свого імені
    • якщо клієнт не надав необхідних для здійснення належної перевірки документів або відомостей про себе
    • якщо клієнт або його представник надав недостовірну інформацію або дані, які покликані ввести в оману співробітників банку

    Також повідомляється, що підстави для розірвання договору між банком і клієнтом можуть бути визначені умовами укладеного договору

    Як зазначає видання, якщо банк виявить підозрілі фінансові операції, то, на виконання вимог закону “Про запобігання легалізації”, він має повідомити про це уповноважені органи.

    У НБУ заявили, що банк може відмовити клієнту в обслуговуванні тільки за наявності підстав, які визначені статтею 15 закону “Про запобігання легалізації”.

    Водночас банк самостійно ухвалює рішення про відмову клієнту в проведенні фінансової операції або обслуговуванні. Він керується вимогами законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, а також внутрішніми документами та з урахуванням ризикоорієнтованого підходу.

    банківські картки блокування НБУ українці

    Читайте також

    Ліміти на карткові перекази посилять: аналітик розповів, кого обмеження не стосуються

    Зниження лімітів на карткові перекази з 1 червня: що варто знати

    Новий штраф у 17 тисяч гривень: українців почнуть карати через гроші. Що варто знати?

    Останні новини
    Сьогодні

    Ілон Маск з’явився у Білому домі з синцем: мільярдер пояснив походження травми

    09:21

    Паспорт або ID-картка стали недійсними: українцям пояснили як діяти

    08:25

    Нафтогаз повертатиме гроші за газ: хто з українців зможе повернути переплату

    08:01

    В Україні радикально оновили правила бронювання від мобілізації: кого стосуються зміни

    07:44

    Трамп пообіцяв подвоїти мита на імпорт сталі: ставка зросте до 50%

    07:39

    У Кривому Розі показали найбільше техногенне провалля в Україні: глибина — 300 метрів

    07:26

    Магнітна буря накриє Землю 31 травня: очікується червоний рівень активності

    07:15

    У Гватемалі виявили таємниче 3000-річне місто цивілізації майя

    00:57

    Українці отримають компенсацію за завищені платіжки за комунальні послуги

    00:46

    Коли завершиться мобілізація: українцям дали несподівану відповідь

    00:35
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.