У Києві викрили міжнародний шахрайський кол-центр, який виманював у громадян США гроші через фейкові інвестиції у криптовалюту та акції. За даними слідства, підтверджені збитки вже перевищили 500 тисяч доларів.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
За інформацією слідства, офіс був розрахований майже на 60 робочих місць, а щоденну роботу забезпечували близько 20 операторів. Вони телефонували громадянам США та пропонували вкладати гроші у нібито прибуткові фінансові інструменти.
Шахраї представлялися фінансовими консультантами та інвестиційними менеджерами. Для переконливості використовували спеціально створені сайти, фальшиві криптобіржі та інші онлайн-майданчики, які імітували реальну торгівлю.
Після того, як жертви переводили гроші, кошти проходили через підконтрольні криптогаманці та інші рахунки. Після цього зв’язок із “інвесторами” обривався.
Особливістю схеми став жорсткий відбір персоналу. Організатори цілеспрямовано шукали працівників у країнах Західної Африки, Південної Америки, ЄС та в Україні.
Головною умовою була вільна англійська, щоб не викликати підозр під час спілкування з американцями. Крім того, усіх кандидатів перевіряли на поліграфі, щоб уникнути витоків інформації та співпраці з правоохоронцями.
Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян США. Але слідчі припускають, що реальна кількість жертв може бути значно більшою.
Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США та інші докази роботи шахрайської мережі.
У прокуратурі зазначають, що з початку 2026 року в Україні вже провели понад 200 обшуків і ліквідували близько сотні подібних шахрайських кол-центрів.