У Харкові та області викрили шахрайську групу, яка під виглядом допомоги з поверненням втрачених інвестицій виманювала гроші у громадян Латвії. За даними слідства, потерпілих не лише позбавляли коштів, а й переконували оформлювати кредити та продавати майно.
Про це повідомляє Національна поліція України.
За даними правоохоронців, шахрайський кол-центр працював на території Харкова та області. Його учасники телефонували громадянам Латвії, які раніше вже втрачали гроші через псевдоінвестиційні платформи.
Підозрювані представлялися співробітниками юридичної компанії та обіцяли допомогти повернути втрачені кошти. Для створення довіри вони переконували жертв, що отримають оплату лише після успішного завершення справи.
Насправді метою шахраїв був доступ до банківських рахунків потерпілих. Людей схиляли до проходження так званої верифікації, створення Smart ID, електронного підпису або встановлення програм віддаленого доступу.
Після цього від імені потерпілих оформлювали онлайн-кредити, використовуючи підроблені електронні підписи. Отримані гроші переказували на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці.
У Нацполіції зазначають, що надалі кошти розпорошували через різні фінансові інструменти, щоб ускладнити їх відстеження. В окремих випадках потерпілих переконували продавати власне майно або оформлювати позики під заставу.
Загальна сума збитків, завданих громадянам Латвії, становить щонайменше 4 мільйони гривень. У межах розслідування правоохоронці провели 14 обшуків.
Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, носії інформації та автомобілі. П’ятьох учасників групи затримали.
Їм повідомили про підозру за статтями щодо створення та участі у злочинній організації, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем та шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого групою осіб.
У разі доведення вини фігурантам може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.