У Харкові правоохоронці викрили шахрайський колцентр, який ошукував громадян країн Євросоюзу. За попередніми даними, жертвами схеми стали щонайменше 50 людей, а збитки перевищили 100 тисяч євро.
Про це повідомив Руслан Кравченко у себе на сторінці у телеграм.
Спецоперацію провели українські правоохоронці спільно з колегами з Латвії за координації Євроюсту. Наразі слідчі продовжують встановлювати всіх постраждалих від діяльності угруповання.
За даними слідства, шахрайський офіс працював під виглядом легального інвестиційного центру. Робочі місця були обладнані сучасною технікою, а співробітники діяли за чітким розподілом ролей і заздалегідь підготовленими психологічними сценаріями спілкування.
Для контролю персоналу організатори використовували перевірки на поліграфі. В офісі також діяв суворий пропускний режим і цілодобове відеоспостереження.
Жертвами найчастіше ставали люди старшого віку. Однією зі схем було нібито повернення коштів, які раніше були втрачені через інших шахраїв.
Під приводом допомоги оператори отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих. Після цього на їхнє ім’я оформлювали швидкі кредити, а отримані гроші виводили через банки та конвертували у криптовалюту.
Інший напрямок був пов’язаний із псевдоінвестиціями у віртуальні активи. Потенційним жертвам демонстрували фіктивні графіки прибутків, а під час спроби вивести кошти вимагали додаткові платежі нібито за комісію або податки.
Правоохоронці затримали двох організаторів та трьох активних учасників схеми. Усім уже повідомлено про підозру, а суд обрав запобіжні заходи.
Під час 14 обшуків слідчі вилучили комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, транспортні засоби та чорнову документацію. Наразі триває аналіз вилучених серверів і комп’ютерів для встановлення інших епізодів діяльності угруповання та пошуку нових потерпілих.