Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі колцентрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від громадян України. Колцентри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.
Оператори колцентрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї або програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставлення посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата “доставлення” покривала вартість подарунка.
Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу.
“Працівники колцентрів заохочували людей до участі, обіцяючи у фіналі розіграш від 100 000 до 750 000 гривень. Для того, аби здобути головний приз, потерпілі мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.
Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Наразі щодо 4 підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щодо 5 підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.