Детективи Національного антикорупційного бюро встановили, що через офіс учасників корупційної схеми в енергетичному секторі України могло пройти близько 100 мільйонів доларів. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в ефірі програми “УП.Чат”.
За словами очільника бюро, наразі йдеться про дані оперативної фази розслідування. “Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом”, – зазначив він.
Наступним етапом слідства стане повномасштабне фінансове розслідування. За словами Кривоноса, детективи вже вилучили “цікаві документи”, аналіз яких дозволить встановити, куди саме переводилися кошти, як вони конвертувалися та чи інвестувалися у нерухомість або інші активи. Також НАБУ з’ясовує, чи залишалася частина грошей на рахунках за кордоном.
Очільник бюро підкреслив, що попереду “дуже кропітка слідча робота”. Йдеться про взаємодію як з українськими державними інституціями, зокрема Службою фінмоніторингу, так і з іноземними юрисдикціями.
Окремо Кривонос зазначив, що фігуранти справи часто використовували криптовалюту, що значно ускладнює трасування потоків коштів. “Тепер нам потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон, вони часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту – це також ускладнить дуже сильно всю цю історію”, – сказав він.
Для цього НАБУ розглядає можливість створення міжнародних спільних слідчих груп (JIT). За словами директора бюро, такі групи вже неодноразово демонстрували високу ефективність у розслідуванні складних корупційних схем.