Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос розкрив нові деталі операції “Мідас”, в результаті якої було викрито масштабну схему розкрадання державних коштів в енергетиці, та висловив впевненість, що одного з фігурантів справи – бізнесмена Тимура Міндіча будуть судити в Україні.
Про це він розповів в етері “УП.Чат“. Директор НАБУ розповів, що приблизно 2-2,5 роки тому детективи бюро почали збирати інформацію про так звані “бек-офіси”, за допомогою яких “відмивалися” кошти.
“Це організовані квартири, офіси чи будь-які інші приміщення, в яких відбуваються зустрічі та обговорення впливу на державні установи, укладення контрактів і, потім, принесення до цього бек-офісу частини неправомірної вигоди для подальшого розподілу”, – зазначив Кривонос, додавши, що один з таких бек-офісів діяв на Софійській площі, проте він був не єдиним.
Керівник бюро зауважив, що правоорохоронці отримали інформацію, що у бек-офісі відбувається “можлива легалізація коштів з різних сфер економіки”. Загальна сума коштів, що пройшли через офіс, складає щонайменше $100 млн.
Він додав, що фігуранти активно шифрувалися від детективів НАБУ та відстежували пересування співробітників бюро. Крім того, учасники групи перешкоджали спробам детективів їх викрити — змінювали телефони, локації та способи комунікації, аби уникнути спостереження.
За його словами, розслідування схеми триває.
“Зараз ми переходимо в етап фінансового розслідування. Уявіть собі транзакції, які відбувалися в офісах. Тепер нам потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів закордон. За нашою інформацією, вони часто використовували криптовалюту, що ускладнить цю історію”, – зауважив керівник бюро.
Міндіч та Цукерман
На запитання щодо того, чи є шанси повернути в Україну Міндича та Цукермана, керівник НАБУ висловив впевненість, що вони постануть перед судом:
“Є юридична процедура, яку ми точно пройдемо. Це обрання запобіжного заходу, оголошення в міжнародний розшук. Я не думаю, що ці два співорганізатора все життя захочуть перебувати в Ізраїлі. Якщо вжити всіх заходів, можливо вони захочуть відвідати Куршавель… Я оптимістично налаштований, що ці особи постануть перед судом”.