Наразі детективи викривають масштабні схеми з відмивання коштів в енергетиці. У Києві правоохоронці викрили масштабну схему відмивання незаконно отриманих коштів у сфері…
відмивання грошей
Єврокомісія оприлюднила оновлений перелік країн, які становлять підвищений ризик для фінансової системи Європейського Союзу у контексті боротьби з відмиванням коштів…
Американські правоохоронці заарештували російського бізнесмена Юрія Гугніна, якого звинувачують у масштабному відмиванні грошей та допомозі Москві в обході санкцій. Як…
Затримано номінального власника онлайн-казино Pin-Up. Йому готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За…
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти осіб, пов’язаних із TGR Group – міжнародною мережею компаній та працівників, що сприяли обходу…
Генеральна прокуратура Швейцарії розслідує справу чотирьох осіб, пов’язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим, у справі про порушення закону про ембарго та підозрі у відмиванні грошей. Через…