В Україні банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг своїх клієнтів та зупиняти операції, які їм здаються підозрілими (ризикованими). Вимоги до фінансового моніторингу зростають,…
перекази
Українські банки планують запровадити нові ліміти для клієнтів, які не можуть документально підтвердити походження своїх доходів. Це передбачено Меморандумом, який…
З початку 2025 року українці отримають новий “подарунок” від банків: введення місячного ліміту на перекази. Згідно з новими правилами, максимальна…
Українська податкова служба активізувала контроль за банківськими рахунками громадян, особливо звертаючи увагу на карткові перекази, які можуть трактуватися як доходи.…
Останнім часом в Україні почастішали заклики до посилення фінансового контролю банківських рахунків українців. В Нацбанку запевняють, що посилений контроль повинен…
Все більше громадян стикаються з ризиком блокування своїх банківських карток. Бухгалтер Ольга Кулик пояснює, що якщо фізична особа регулярно отримує…
Останнім часом в Україні все частіше говорять про те, що банківські картки українців піддаватимуться ретельнішому фінансовому моніторингу. Це сприяє підвищенню…
Українські банки активно блокують картки клієнтів після проведення транзакцій з криптовалютою на p2p платформах, де розрахунки здійснюються між картками фізичних…
В Україні для реалізації з 1 жовтня ліміту переказів з картки на картку в сумі 150 тис. грн на місяць банки вже…
В Україні після введення обмежень в максимальну суму переказів з картку на картку в 150 тис. грн на місяць банки вже розробили…
У Національному банку України збираються створити реєстр “скомпрометованих платіжних карт”. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі правління Національного…
В Україні запрацювала програма “Національний кешбек”, а ще в Нацбанку запровадили обмеження на перекази з картки на картку. Тим часом…
Національний банк України з 1 жовтня 2024 року тимчасово (на 6 – місяців) встановлює ліміт у 150 000 грн на…
Починаючи з 29 серпні, юридичні особи та фізичні особи – підприємці більше не можуть отримати готівку за переказом без її…
З 1 жовтня 2024 року Національний банк на пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних…
Нацбанк найближчим часом фіналізує обмеження карткових переказів для фізичних осіб. Про наслідки такого кроку, розповів економіст, ексзаступник голови правління Нацбанку…
На початку осені Raiffeisen Bank припиняє проводити грошові перекази фізичних осіб в іноземній валюті. Про це повідомляють російські ЗМІ з…
Національний банк України (НБУ) планує запровадити ліміт для вихідних p2p-переказів з картки на картку. Очікується, що він складатиме 100 000 грн на…
Найближчим часом на українців чекають нові неприємні сюрпризи. Попри шквал критики, Національний банк України планує обмежити перекази грошей з картки…
Голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю ЕП, що вийшло 13 серпня, анонсував рішення щодо Нацбанку щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб…