Банк може ініціювати фінансовий моніторинг, якщо помітить нетипові операції чи підозрілі транзакції. Дуже часто результатом перевірки стає блокування рахунку клієнта. Не завадить…
фінансовий мониторинг
З 1 лютого 2025 року в Україні починають діяти нові правила фінансового моніторингу. І вони торкнуться всіх, хто звик переказувати…
Українські банки розглядають можливість запровадження суворіших правил перевірки клієнтів для готівкових операцій на суму, як повідомляє Мінфін. Відповідно до цих потенційних змін,…