Міжнародне злочинне угруповання використовувало банківські рахунки українських біженок для легалізації брудних коштів через гральний бізнес.
Спільна операція Інтерполу та українських правоохоронців дозволила викрити схему, в якій жінок робили частиною шахрайського ланцюга, повідомляє Експерт.
Суть афери з банківськими рахунками
Зловмисники масово відкривали рахунки на імена українок, які шукали прихистку в Іспанії, після чого під’єднували їх до акаунтів на гральних платформах. Через ці профілі проводилися транзакції для відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Біженки часто навіть не усвідомлювали, що їхні персональні дані використовуються для фінансових махінацій міжнародного масштабу.
Розслідування Європолу та Нацполіції
Оперативники проводили затримання одночасно на територіях України та Іспанії, щоб заблокувати доступ до тіньових капіталів. За даними слідства, організатори схеми спеціально обирали вразливі категорії населення, які потребували фінансової допомоги та не орієнтувалися у місцевому банківському законодавстві. Наразі правоохоронці встановлюють точну кількість постраждалих та обсяги відмитих сум.
Наслідки для учасників шахрайської схеми
Викриття банди стало результатом багатомісячної співпраці європейських детективів, які відстежували підозрілу активність в іспанських банках. Організаторам загрожують тривалі терміни ув’язнення за торгівлю людьми та махінації з фінансами. Юристи застерігають біженців від передачі особистих документів та доступу до банківських додатків стороннім особам, навіть під виглядом оформлення соціальної допомоги.