ДБР завершило розслідування гучної справи щодо колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП, якого звинувачують у масштабному відмиванні коштів. За даними слідства, посадовець через підставних осіб та родичів легалізував понад 140 мільйонів гривень, придбавши елітну нерухомість за кордоном та дорогі авто. Обвинувальний акт вже направлено до суду – ексвійськкома можуть ув’язнити на 12 років із конфіскацією майна.
Слідчі встановили, що члени родини фігуранта купували дорогі автомобілі в Україні, а потім вивозили їх за кордон. Також задокументовано придбання нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Різниця між законними доходами родини та вартістю майна склала понад 140 мільйонів гривень, джерело яких не підтверджене документально.
Для приховування власності та її походження ексначальник використовував складні фінансові схеми, банківські операції та інші правочини. Йому інкримінують організацію легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією активів.
