У центрі корупційної схеми в українській енергетиці стояла неформальна група чиновників, бізнесменів і посередників. Усі вони були пов’язані з міністром енергетики Германом Галущенком, а також співвласником студії “Квартал 95”, бізнесменом Тимуром Міндічем. При цьому самі ключові учасники схеми давно співпрацювали з Андрієм Деркачем – колишнім нардепом, якого звинувачують у державній зраді, і який нещодавно отримав звання Героя Росії.
Про це йдеться в матеріалі Texty.org.ua. Зазначається: окрім Міндіча та Галущенка одним із “центральних елементів” групи був Ігор Миронюк – на плівках відомий як Рокет.
Миронюк – колишній радник Галущенка, коли той був міністром енергетики. Він, зазначається, часто зустрічався з іншим яскравим фігурантом “плівок НАБУ” – колишнім працівником Генпрокуратури та Фонду державного майна Дмитром Басовим (Тенором).
“Відбувалися емоційні дискусії про те, як вийти сухими з води і після місяців фінансових махінацій не потрапити в поле зору правоохоронців”, – пояснили автори матеріалу.
Загалом же, наголосили вони, у матеріалах кримінального провадження є “згадки понад 40 осіб”. Вони, за словами аналітиків, виконували різні ролі у злочинній схемі. Зокрема, серед них були:
- Водії.
- ІТ-фахівці.
- Фінансисти та бухгалтери – зокрема, Леся Устименко та Людмила Зоріна.
- Високопосадовці з Міністерства енергетики, Міністерства юстиції та Офісу президента.
“Ще одним інсайдером злочинної групи в правоохоронних органах був представник керівництва ДБР – про це Миронюк хизувався Басову. Імені він не називав, але в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що йдеться про керівника ДБР Олексія Сухачова“, – розповіли аналітики.
Також, підкреслюється, для допомоги в реалізації схеми Міндіч залучив свого друга – банкіра Олександра Цукермана. А крім того, підібрав персонал для бекофісу злочинної організації – щоб ті:
- Контролювали надходження нелегальних коштів.
- Придумували схеми їхньої легалізації.
Миронюка ж із Басовим, зазначається, привів у схему саме Галущенко. Ці двоє відповідали за збір відкатів із контрагентів “Енергоатому”.
“Саме Миронюк облаштував головний офіс злочинної організації у квартирі №12 по вулиці Володимирській, 20/1. Тут, у самому центрі столиці, з краєвидом на Софійську площу раніше працював багаторічний російський агент, нині депутат Держдуми РФ, а потім народний депутат Андрій Деркач, у якого Миронюк багато років був помічником. Приміщення досі належить родичці Деркача”, – йдеться в матеріалі.
При цьому підкреслюється: Галущенко теж добре знав Деркача. Зокрема, після призначення першого віцепрезидентом “Енергоатому”, той їздив до Деркача “отримати інструктаж”.
“З перших місяців роботи енергетичних схем Міндіча в курсі (і в частці) був і віцепрем’єр Олексій Чернишов. За грошима в бекофіс злочинної організації (по суті, це офіс Миронюка) він приїжджав особисто. За час спостереження детективи НАБУ зафіксували, як банда передала Чернишову та його дружині 1 млн 100 тис. доларів і близько 100 тис. євро”, – зазначають аналітики.
Також, розповідають вони, НАБУ зафіксувало розмови Цукермана з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром. Розмови, підкреслюється, велися про збір коштів для внесення застави за Чернишова, якому було оголошено підозру у зловживанні службовим становищем.
Крім того, акцентується, згадується в розмовах і особа з ініціалами АБ, яка обіцяла допомогти із залученням професійних адвокатів для Чернишова. Як припускають аналітики, цією особою може бути колишній голова ОПУ Андрій Єрмак.
Після того ж як Галущенка “перевели” з посади міністра енергетики на главу Мін’юсту, його місце зайняла Світлана Гринчук. Раніше вона була заступницею Галущенка і, вочевидь, після призначення мала забезпечувати подальшу роботу схеми.
“Їй довіряли, бо про романтичні стосунки з Галущенком чутки ходили ще з 2023 року, коли вони почали працювати в одному міністерстві. На підтвердження цих чуток детективи НАБУ зафіксували численні нічні зустрічі міністрів поза урядовими приміщеннями – у просторому елітному будинку в історичному центрі Києва”, – йдеться в матеріалі.
Схеми ж для легалізації корупційних грошей, зазначається, придумував головний бухгалтер злочинної організації Ігор Фурсенко (Рьошик). Однією з таких було виведення грошей за кордон на рахунки підконтрольних довірених осіб і компаній у країнах ЄС, в Африці, Північній Америці та Росії.
“Часто для анонімності грошових переказів використовували криптовалюту. Такі транзакції виконував спеціальний працівник – чоловік на прізвище Коваль“, – зазначають аналітики.
Загалом же, акцентується, учасники схеми приділяли конспірації велику увагу. Зокрема, розповіли аналітики, щоб заплутати зв’язки між собою, гроші передавали у вигляді готівки.
“Зустрічі для передачі відбувалися в різних місцях. Протягом року локації змінювалися 30 разів: у кав’ярнях, автомобілях, удома у фігурантів та посеред вулиці в центрі столиці”, – йдеться в матеріалі.
Його автори наголошують: учасники злочинної групи використовували SIM-картки іноземних операторів – щоб їхні переміщення не можна було відстежувати за допомогою базових станцій мобільних операторів. При цьому телефонні розмови та листування велося тільки через WhatsUp і Telegram – “фігуранти вірили, що їх так не зможуть прослуховувати слідчі”.
“Персоналу говорили міняти житло, встановлювати вдома сигналізацію, видаляти фото з телефонів і листування в месенджерах”, – розкривають деаталі конспірації аналітики.
Актуальні події, рішення урядів, міжнародна дипломатія та заяви лідерів — усе про політичне життя України та світу. Аналітика, вибори, санкції й ключові домовленості — читайте в розділі «Політика».