НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо легалізації частини хабаря, одержаного ексголовою Державної фіскальної служби Романом Насіровим за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Про це повідомили у пресслужби НАБУ, не вказавши імені ексголови ДФС, однак із контексту зрозуміло, що йдеться саме про Насірова.
Як з’ясувало слідство, протягом грудня 2015 – березня 2016 років близька до очільника ДФС особа посприяла йому в отриманні частини хабаря на понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Вже у травні 2017 – квітні 2018 років ця особа легалізувала всю суму одержаного хабаря. Гроші були витрачені на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом. Його продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема протягом 2022-2023 років.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн. Ці доходи власник групи будкомпаній отримав саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину хабаря у 7,9 млн євро, яка була на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. Він спершу “відмив” 5,5 млн дол. шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. Ще 2,8 млн євро радник “відмив” у квітні – серпні 2018 року як оплату за договорами купівлі-продажу.