Українські правоохоронці провели низку обшуків у справі про привласнення та “відмиття” 5,8 млрд грн одного з найбільших нафтопереробних концернів країни. Вилучено документацію, компʼютерну техніку, накопичувачі інформації та інші докази злочину.
Про це повідомили в Національній поліції. Зазначається, що кошти від реалізації пального фактично перераховувалися на адресу підприємствам фінансово промислової групи.
Раніше ексголову правління концерну було оголошено в міжнародний розшук. Його ім’я, як і назва нафтопереробної компанії, не вказується, але, згідно з даними джерел видання OBOZ.UA, йдеться про “Укртатнафту” та Олександра Ярославського. Саме його вважають організатором злочинної схеми.
Підконтрольні йому компанії укладали з “Укртатнафтою” договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались, а легалізовували отримані кошти через ряд удаваних угод. За даними слідства, Ярославського залучив до схеми низку спільників, зокрема:
- свого заступника;
- начальника одного з управлінь;
- шістьох підприємців.
Всім девʼятьом було оголошено про підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, було наклали арешти на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до ексголови та на корпоративні права низки підприємств.
Подальше розслідування показало, що кошти від реалізації відвантажуваного пального здебільшого перераховувалися на підставі вдаваних угод підприємствам фінансово промислової групи. А 29 травня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції провели 49 невідкладних обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб. Обшуки проходили в Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі – в їх результаті було вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо. Слідство триває.
