Українські банки запускають чергову перевірку клієнтів перед початком липня. Тим, у кого документи втратили чинність або дані застаріли, можуть тимчасово перекрити доступ до грошей.
Найбільше ризикують внутрішньо переміщені особи, одержувачі соціальної допомоги та громадяни, які отримують виплати від міжнародних організацій. Саме в цих категорій найчастіше виявляють неактуальні документи або інформацію, яка потребує уточнення.
Фінустанови перевірятимуть чинність паспорта, ідентифікаційного коду, довідки ВПО та підтвердження фактичного місця проживання. Якщо клієнт не оновить дані вчасно, система може автоматично зупинити зарахування коштів до проходження повторної ідентифікації.
У Міністерстві соціальної політики пояснюють, що така перевірка потрібна для уникнення помилкових виплат і для того, щоб допомога надходила саме тим, кому вона призначена.
Своєю чергою банки виконують вимоги фінансового моніторингу. Закон зобов’язує їх регулярно перевіряти й актуалізувати інформацію про клієнтів.
Особливу увагу приділяють документам, термін дії яких закінчився, а також тим, де є застарілі персональні дані. У банках наголошують, що це не разова кампанія, а постійна процедура.
Після 1 липня доступ до рахунків можуть відновлювати із затримкою. Повторна перевірка інколи триває кілька днів, а в окремих випадках довше.
Щоб уникнути блокування або затримки виплат, українцям радять заздалегідь перевірити свої дані. Це можна зробити у відділенні банку або через мобільний застосунок, де зазвичай відображається статус верифікації.