У липні 2025 року Національний банк України посилив контроль над дотриманням фінансового законодавства, наклавши багатомільйонні санкції на шість установ, включно з “Індустріалбанком”.
Як повідомляє прес-служба НБУ, порушення, за які компанії були покарані, стосуються не лише технічних недоліків, а й системної недбалості у сфері запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та порушення валютного режиму.
Найбільший штраф у розмірі понад 9,6 мільйона гривень отримала компанія “Лінеура Україна”, яка, за оцінкою регулятора, допустила найсерйозніші відхилення.
“Індустріалбанк” зобов’язаний сплатити 800 тисяч гривень. Інші фігуранти справи – “Маре”, “Мідл”, “ПрофітГід” і “Мілоан” – отримали менші санкції, однак всі порушення, як зазначають у НБУ, пов’язані з критично важливими ризиками для фінансової стабільності.
Окрему увагу регулятор звернув і на державного оператора поштового зв’язку. “Укрпошта”, хоч і уникла фінансових штрафів, отримала письмове застереження за неефективне управління ризиками. Це рішення стало чітким сигналом, що навіть державні структури не можуть ігнорувати вимоги у сфері фінансового моніторингу.
У Нацбанку пояснили, що заходи мають профілактичний характер і спрямовані на підвищення стандартів прозорості у фінансовому секторі. “Ми діємо не лише як контролер, але й як гарантія того, що фінансові потоки в Україні не перетворяться на канал для незаконних операцій”, – наголосили у регуляторі.