Регіональна прокуратура Катовіце порушила обвинувальний акт проти шести осіб, які ймовірно були членами організованої злочинної групи, яка займалася фішингом. Згідно з висновками, обвинувачені, громадяни України, вчинили низку дій проти клієнтів польських банків, що завдало збитків на загальну суму понад 440 тис. злотих (4,5 млн гривень).
У ході розслідування співробітники польського Центрального бюро по боротьбі з кіберзлочинністю встановили, що злочинна група займалась фішингом. Вона надсилала жертвам фальшиві посилання, які вели на сайти, схожі на банківські. Входячи на ці сайти, жертви ділилися своїми обліковими даними, що дозволяло шахраям отримати доступ до їхніх банківських рахунків. Потім зловмисники знімали гроші в банкоматах або переказувалися на інші банківські рахунки, а кінцевому підсумку вони потрапляли на рахунки в криптовалюті.
Прокуратура Польщі встановила, що внаслідок дій злочинної групи постраждали 32 особи. Загальна сума збитків перевищила 440 тис. злотих. Підозрюваним інкримінують участь в організованому злочинному угрупованні, відмиванні коштів та шахрайстві.
Запобіжні заходи стосовно підозрюваних різняться залежно від їх ролі у вчиненні злочину. Чотирьох осіб було тимчасово заарештовано, а до решти двох застосовано інші обмеження, зокрема поліцейський нагляд, майнову заставу на загальну суму понад 100 тис. злотих і заборона на контакти з іншими підозрюваними.
Розслідування тривало два роки і завершилося в грудні. Тепер долю обвинувачених вирішить суд, який перевірить надані докази та винесе вироки затриманим.
Курс валют, банківські рішення, інвестиції, кредити, податки та персональні гроші. Аналітика ринку й поради для тих, хто стежить за своїми фінансами, — читайте в розділі «Фінанси».