Американські правоохоронці заарештували російського бізнесмена Юрія Гугніна, якого звинувачують у масштабному відмиванні грошей та допомозі Москві в обході санкцій. Як повідомляє Financial Times, криптопідприємець організував схему, що охоплює транзакції на майже 2 мільярди доларів.
За версією прокуратури, 38-річний Гугнін за допомогою своїх компаній Evita Pay та Evita Investments провів сотні мільйонів доларів через американську фінансову систему, конвертуючи криптовалюту в долари і здійснюючи покупки для російських клієнтів.
У списку — обладнання для “Росатома”, дорогі яхти з Франції, сервери зі США, а також твори мистецтва і електроніка. Частина операцій, як зазначено в обвинувальному акті, здійснювалась у зв’язку з санкційними компаніями з Китаю, ОАЕ і Гонконгу.
«Його компанії стали фінансовим хабом для російських структур, які шукають обхід західних обмежень», — заявив представник прокуратури США.
Цікаво, що Юрій Гугнін прибув до США у 2022 році за елітною візою O‑1A — для людей з «видатними здібностями». Його звинувачують у 22 епізодах, кожен з яких може тягнути за собою до 30 років позбавлення волі.
Гучна біографія
Юрій Гугнін — засновник компаній у штатах Флорида та Делавер, працював з криптовалютою Tether. Влада США вважає, що його бізнес не просто порушував фінансові норми, а служив тіньовим каналом для переведення “брудних” грошей з Росії, включаючи інтереси розвідки та урядових структур.
Наразі адвокати обвинуваченого не коментують ситуацію.
У справі також згадується тісна співпраця із суб’єктами з Ірану та підтримка експорту до країн, що перебувають під санкціями. Прокуратура називає цю справу “загрозою нацбезпеці США”.
Курс валют, банківські рішення, інвестиції, кредити, податки та персональні гроші. Аналітика ринку й поради для тих, хто стежить за своїми фінансами, — читайте в розділі «Фінанси».