• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика
    • Мобілізація студентів в Україні: кого можуть призвати з 1 червня
    • Тарифи незаконно виросли і погрози також: киян залякують позбавленням світла
    • SpaceX втратила корабель Starship під час четвертого орбітального запуску
    • Шахраї «голосом» доньки виманили у матері всі заощадження: деталі справи
    • У Трампа відреагували на погрози Медведєва Третьою світовою
    • В Україні готують нові правила для пенсій: деяким виплати вже не світять
    • Велика мобілізація, штрафи та “вилов” ТЦК: як зняти себе з розшуку – кілька варіантів
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    Підтримати нас
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Нацбанк вводить ліміти на перекази з карти на карту: названо термін

    Нацбанк вводить ліміти на перекази з карти на карту: названо термін

    Ольга СтепановаОльга Степанова27 Серпня 2024, 20:052 хвилини на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    З 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

    Пресслужба зазначає, що ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.

    «За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначає Нацбанк, ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

    Пресслужба пояснює, що «дропи» – це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів. Загалом по системі йдеться про десятки тисяч «сплячих» та вже активних рахунків.

    За даними кількох найбільших банків у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з-понад 80 тис. клієнтами на підставі участі в схемах дропів. Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

    Нагадаємо, Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами «дропів».

    НБУ

    Читайте також

    Що робити із “втомленими” доларами, термінова заява НБУ

    “Листи щастя” від податкової: коли боротьба з “тінню” стає фарсом

    50 тисяч боргу та заблокований рахунок: клієнти monobank стикаються з жорсткими заходами

    Останні новини
    Сьогодні

    У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика

    08:44

    Мобілізація студентів в Україні: кого можуть призвати з 1 червня

    08:41

    Тарифи незаконно виросли і погрози також: киян залякують позбавленням світла

    08:40

    SpaceX втратила корабель Starship під час четвертого орбітального запуску

    08:36

    Шахраї «голосом» доньки виманили у матері всі заощадження: деталі справи

    08:34

    У Трампа відреагували на погрози Медведєва Третьою світовою

    08:26

    В Україні готують нові правила для пенсій: деяким виплати вже не світять

    08:04

    Велика мобілізація, штрафи та “вилов” ТЦК: як зняти себе з розшуку – кілька варіантів

    06:50

    Учений розповів, як 445 мільйонів років тому було знищено 85% усіх живих істот

    06:34

    Психолог назвав три звички, які непомітно крадуть вашу енергію і ведуть до вигорання

    06:23
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.