• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • Усик нокаутував Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу
    • У Молдові ЦВК не допустила до виборів проросійський блок Ілана Шора
    • Українцям радять не купувати половинки кавуна: експертка пояснила чому
    • Більшість українців, які виїхали під час війни, можуть не повернутися — депутат
    • Рада почала підготовку до виборів, але проведуть їх після війни
    • На Заході вважають відмову Путіна від компромісу фатальною для Росії — WP
    • Зеленський оновив уряд, щоб догодити адміністрації Трампа — Bloomberg
    • Штрафи для ЗМІ: за ототожнення адвоката з клієнтом доведеться платити
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » От і все, приїхали: банківські рахунки українців почнуть блокувати

    От і все, приїхали: банківські рахунки українців почнуть блокувати

    Ольга СтепановаОльга Степанова26 Травня 2024, 00:542 хвилини на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    В Україні для подолання схеми з відмивання коштів через рахунки фізосіб Нацбанк пропонує запровадити ліміти на перекази з картки на картку . Наразі розглядають варіант з обмеженням у 30 переказів на місяць на загальну суму 100 тис. грн. Як пише видання Мінфін , надалі будуть створені спеціальні централізовані реєстри (на кшталт наявних у кредитних бюро), до яких будуть вноситись дані осіб, залучених до вищезазначених схем.

    Цими даними користуватимуться всі учасники банківського та фінансового ринків, а надалі, можливо, і податкові органи.

    Відповідно, “дропи” (ті, хто надає свої рахунки для відмивання коштів) стикатимуться з обмеженням доступу до банківських послуг і, ймовірно, проблеми з працевлаштуванням (особливо, якщо йдеться про держструктури та силові відомства).

    Національний банк найближчим часом вживатиме заходів, щоб унеможливити використання протизаконних схем з банківськими картками для ухилення від податків або інших протиправних дій та захистити споживачів фінансових послуг.

    Нацбанк анонсував підготовку проекту рішення про обмеження карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами (так звані р2р-перекази).

    За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, такі схеми стають гострою проблемою на рівні держави через можливість ухилення від сплати податків під час війни, організації фінансування інформаційних компаній та диверсій з боку Росії, ведення незаконної господарської діяльності тощо.

    Співробітників за такою схемою людей називають “дропи” або “грошові мули”. Це не нова схема, але зараз вона набула дещо іншої форми, ніж раніше. Взагалі явище виникло кілька років тому через швидке зростання сегмента безготівкових платежів та міграцію фокусу шахраїв у безготівковий сегмент розрахунків.

    Читайте ЕКСПЕРТ у Google News Підписатися
    банківські рахунки блокування нацбанк

    Коментування закрито

    Читайте також

    ПриватБанк скасує частину безкоштовних сервісів: що стане платним

    OLX почав стягувати нову комісію з продавців, не попередивши користувачів

    Шахраї обкрадають українців, маскуючись під держпрограму для школярів

    Останні новини
    Сьогодні

    Усик нокаутував Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу

    01:07
    19 Липня

    У Молдові ЦВК не допустила до виборів проросійський блок Ілана Шора

    22:56

    Українцям радять не купувати половинки кавуна: експертка пояснила чому

    22:51

    Більшість українців, які виїхали під час війни, можуть не повернутися — депутат

    22:40

    Рада почала підготовку до виборів, але проведуть їх після війни

    22:19

    На Заході вважають відмову Путіна від компромісу фатальною для Росії — WP

    22:15

    Зеленський оновив уряд, щоб догодити адміністрації Трампа — Bloomberg

    22:09

    Штрафи для ЗМІ: за ототожнення адвоката з клієнтом доведеться платити

    21:34

    На заправках знову дорожчає пальне: чому ціни ростуть і коли це скінчиться

    21:25

    Хто не підлягає мобілізації у серпні 2025: повний перелік категорій

    20:54
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.