Усі небанківські фінансові установи, які працюють із клієнтськими коштами, мають бути готові до можливих штрафів, вважає фінансовий експерт Руслан Чорний в коментарі Times of Ukraine.
Національний банк України посилює вимоги до фінансового моніторингу. Компаніям наказано відстежувати транзакції клієнтів, особливо ті, які передбачають кілька платежів протягом місяця.
Крім того, клієнти повинні будуть заповнювати докладні анкети про своє фінансове становище та прогнозований доход за місяць.
Нещодавно НБУ оголосив про плани розширити нагляд на грошові перекази, що здійснюються через торгові майданчики та платформи самообслуговування, такі як NovaPay, RozetkaPay, City24 та EasyPay, що відображає прагнення регулятора до більш суворого фінансового контролю у різних платіжних системах.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) висунули підозру в незаконному збагаченні…
З 11 жовтня в Україні набрав чинності новий наказ Міноборони № 532, який встановлює правила…
Державна служба якості освіти України (ДСЯО) оприлюднила оновлений рейтинг університетів, що мають високий ступінь ризику.…
Дональд Трамп, колишній президент США, виступив із гучною заявою, звинувативши президента України Володимира Зеленського у…
Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича цього року отримають розкішні зимові канікули, які триватимуть…
В Україні програму "Резерв+" спіткали технічні неполадки, які спричинили появу хибних даних для військовозобов'язаних. Через…