• Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    В тренді:
    • Експерти змоделювали три сценарії завершення війни в Україні
    • ЄС змінює правила безвізу: кого можуть позбавити права на в’їзд
    • Майже 50 пляжів Іспанії отримали “чорну мітку”: купання під забороною
    • Бюджет втрачає до пів мільярда гривень через “тіньовий” OnlyFans
    • Аятола Хаменеї відкинув вимогу Трампа щодо беззастережної капітуляції Ірану
    • В Україні побільшало офіційних мільйонерів
    • Укрзалізниця вдвічі підвищила ціни на чай та інші напої в поїздах
    • The Economist поставив Київ у десятку найгірших міст для життя
    • Українська
    • English
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Експерт
    Підтримати нас
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Експерт
    Головна сторінка » Перекази на картки контролюватимуть жорсткіше: стежитимуть не лише банки

    Перекази на картки контролюватимуть жорсткіше: стежитимуть не лише банки

    Романчук МиколаРоманчук Микола15 Жовтня 2024, 09:151 хвилина на читання Фінанси
    Поділитись
    Facebook Twitter Telegram

    Національний банк планує посилити контроль за переказами “з картки на картку”. Якщо з 1 жовтня моніторинг проводився банківськими структурами, то тепер небанківські фінустанови також мають це робити. Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

    З 1 жовтня в Україні почав діяти ліміт на p2p-переклади – не більше 150 тисяч гривень на місяць. Вимога проведення контролю над операціями клієнтів стосувалася банківських структур. Тепер же Нацбанк хоче посилити контроль за картковими переказами.

    Обмеження переказів. Фото: youtube
    Обмеження переказів. Фото: youtube

    Регулятор вимагає від власників платіжних терміналів самообслуговування, які стоять у більшості магазинів, а також маркетплейсів з власними фінкомпаніями, наприклад, Rozetka з Rozetka Pay, посилити контроль за фінансовими операціями клієнтів. Це ж стосується і поштових операторів, таких як “Нова пошта” з його NovaPay та багатьох інших.

    "Нова Пошта". Фото: скрін youtube
    “Нова Пошта”. Фото: скрін youtube

    Вимоги НБУ:

    • фінансовий моніторинг переказів клієнтів – не більше 150 тисяч гривень на місяць;
    • формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження;
    • відстеження операцій та блокування перекладів при виявленні невідповідностей.

    За невиконання вимог таким установам загрожує штраф чи відкликання ліцензії.

    банківські перекази маркетплейси національний банк перекази з картки на картку

    Читайте також

    Бюджет втрачає до пів мільярда гривень через “тіньовий” OnlyFans

    В Україні побільшало офіційних мільйонерів

    ПриватБанк запровадив штучний інтелект у додатку Приват24

    Останні новини
    Сьогодні

    Експерти змоделювали три сценарії завершення війни в Україні

    20:42

    ЄС змінює правила безвізу: кого можуть позбавити права на в’їзд

    20:03

    Майже 50 пляжів Іспанії отримали “чорну мітку”: купання під забороною

    18:32

    Бюджет втрачає до пів мільярда гривень через “тіньовий” OnlyFans

    18:25

    Аятола Хаменеї відкинув вимогу Трампа щодо беззастережної капітуляції Ірану

    17:37

    В Україні побільшало офіційних мільйонерів

    17:31

    Укрзалізниця вдвічі підвищила ціни на чай та інші напої в поїздах

    17:00

    The Economist поставив Київ у десятку найгірших міст для життя

    16:45

    HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі

    16:23

    Безугла закликала масово мобілізувати жінок на оборонні заводи через брак чоловіків

    14:23
    Дивитись ще
    Категорії новин
    • Всі новини
    • Україна
    • Політика
    • Економіка
    • Світ
    • Стиль життя
    • Авто
    • Технології
    • Суспільство
    • Здоров’я
    Інформація
    • Про проект
    • Автори
    • Редакційна політика і стандарти
    • Політика конфіденційності
    • Правила коментування
    • Контакти
    expert.in.ua © 2025 Всі права захищено.

    Введіть вище запит та натисніть Enter для пошуку. Натисніть Esc, щоб скасувати.