Національний банк України у березні 2025 року вжив заходів впливу щодо шести банків та трьох небанківських фінансових установ через виявлені порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання. Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.
Найбільший штраф у розмірі 20,5 мільйонів гривень було накладено на АТ “МІБ” за неналежне виконання обов’язків щодо перевірки клієнтів та недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу. АТ “Банк “Український капітал” отримав штраф у 20 мільйонів гривень за аналогічні порушення. Серйозні санкції застосовано також до АБ “Південний”, який має сплатити 7,5 мільйона гривень штрафу за недоліки у фінмоніторингу.
АТ “Правекс Банк” отримав штраф у 5 мільйонів гривень та письмове застереження за неналежну перевірку клієнтів та проблеми з внутрішніми документами з питань протидії відмиванню коштів.
АТ “Сенс Банк” оштрафовано на 4,1 мільйона гривень за порушення у сфері належної перевірки клієнтів.
Шостим банком, що потрапив під санкції, став АТ АКБ “Львів”, якому доведеться сплатити 2,051 мільйона гривень штрафу та отримати письмове застереження.
“Ретельна перевірка клієнтів та ефективне застосування ризик-орієнтованого підходу є ключовими елементами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму,” – зазначили в НБУ.
Серед небанківських установ найсуворіші санкції застосовано до ПТ “Санлайт ессетс і компанія”, яке оштрафовано на 51 тисячу гривень за систематичне неподання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у встановлені законодавством терміни. Ще дві небанківські установи – ПТ “Ломбард “Онікс Плюс” Черник і К” та ТОВ “ФК “Фінтек Меркурій” – отримали письмові застереження за аналогічні порушення.
Курс валют, банківські рішення, інвестиції, кредити, податки та персональні гроші. Аналітика ринку й поради для тих, хто стежить за своїми фінансами, — читайте в розділі «Фінанси».